Hermano del presidente de Honduras acusado por EE. UU. de delitos de narcotráfico irá juicio en NY

Juan Antonio Hernández Alvarado, alias “Tony Hernández”, exdiputado del Congreso y hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se declaró no culpable de delitos de conspiración para traficar cocaína a los Estados Unidos y  posesión de armas de fuego. El juez del Distrito Sur de Nueva York, P. Kevin Castel fijó el inicio del juicio para 30 de septiembre de 2019.

Juan Antonio Hernández Alvarado fue arrestado en Miami, Florida el 26 de noviembre de 2018, tras una orden de captura liberada por las autoridades norteamericanas. 

La acusación federal contra Hernández Alvarado dice que el acusado habría participado con organizaciones criminales de narcotráfico que operaron en Honduras desde 2004 hasta 2016 para traer droga a los Estados Unidos.

Los documentos destacan que por más de una década, varios carteles de narcotráfico trabajaron en conjunto con prominentes funcionarios públicos y otras personas, incluyendo a políticos y policías de Honduras, para recibir múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia, vía marítima y aérea, para  luego ser transportadas hasta Guatemala y desde allí a Estados Unidos.

Los carteles de la droga pagaron sobornos a oficiales del Congreso nacional y a oficiales públicos, así como a funcionarios de la policía de ese país centroamericano, dice la demanda.

Juan Antonio Hernández Alvarado es un ex miembro del Congreso Nacional, hermano del actual presidente de Honduras y un narcotraficante de gran escala que trabajó con otros narcotraficantes de Colombia, México y Honduras para importar cocaína a Estados Unidos.

La acusación dice que desde 2004 hasta 2016, Hernández Alvarado ha estado vinculado a actividades de narcotráfico y participó en  el procesamiento, recibimiento, transporte y distribución de múltiples toneladas de cocaína que llegaban a Honduras en aviones, lanchas rápidas, y al menos en una ocasión, en submarinos. 

La fiscalía estadounidense sostiene que Hernández Alvarado tuvo acceso a los laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia y que los paquetes de la droga tenían la marca “TH” equivalente a “Tony Hernández”. Al acusado también se le acusa de participar en la coordinación y al mismo tiempo, en la entrega de armamento pesado (ametralladoras y rifles) a los miembros de la policía y a los traficantes de drogas para asegurar los envíos de cocaína que eran transportados a Honduras. 

Paralelo a las actividades de tráfico de drogas, Hernández Alvarado y otros conspiradores, sobornaron a los oficiales con información sensible para proteger los envíos de drogas y solicitaron altos montos de dinero en coimas a grandes narcotraficantes "a nombre de uno de los político más importantes de Honduras".

En febrero de 2014 en Honduras, Juan Antonio Hernández se reunió con Devis Leonel Rivera Maradiaga, el ex líder del cártel de los Cachiros, una violenta organización criminal. La reunión fue organizada por ex miembro de la policía Nacional de Honduras. En esa reunión, que fue grabada en audio y video,  el acusado acordó tramitar con el gobierno presidido por su hermano, Juan Hernández Alvarado, los pagos que le adeudaban a una o más empresas de Rivera Maradiaga que usaban el cártel de los Cachiros para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Rivera Maradiaga le pagó a Hernández Alvarado USD 50.000, 00 por ese encuentro.

La fiscalía estadounidense acusa a Hernández Alvarado y a otros, de haber violado el Título 21 del Código de Estados Unidos en las secciones 952(a) y 960 (1). Asimismo, se le acusa de violar el título 18 relativo a posesión de armas de fuego, y de hacer declaraciones falsas a las autoridades.

La demanda dice que Hernández Alvarado en octubre de 2016 mintió ante la Corte del Distrito Sur de Florida. El acusado declaró falsamente y de una manera tramposa presentó declaraciones falsas durante una entrevista que le hicieron los representantes del gobierno de Estados Unidos, de la Agencia Antidrogas DEA e investigadores de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que realizaba la investigación en su contra.  En esa entrevista -dicen los documentos federales- el acusado dio falsa información, incluyendo una declaración que decía que "nunca había recibido dinero de parte de narcotraficantes para ningún objetivo y que nunca ofreció apoyo ni asistencia a ningún narcotraficante bajo ninguna vía".

Calendario procesal

Juan Antonio Hernández Alvarado fue presentado en la corte del Distrito Sur de Nueva York, el pasado 29 de marzo de 2019. El juez acordó un calendario para la preparación del juicio. Quedó fijada para el 10 de mayo de 2019, la presentación de las mociones del caso. El 6 de mayo se esperan las respuestas del acusado y las de la fiscalía para el 28 de mayo.

El juicio se iniciará con la selección del jurado el 30 de septiembre de 2019. Habrá una conferencia previa al juicio el 27 de junio. 

Juan Antonio Hernández Alvarado está representado por el abogado, Omar Malone y los fiscales de este caso son Matthew Laroche, Emil Bove III. 

Así se generaban los pagos dobles a contratista por servicios no prestados en Petroboscán

Una investigación llevada a cabo por la gerencia corporativa de Prevención y Control de Pérdidas (PCP) de Petróleos de Venezuela S.A. determinó que en la gerencia de perforación de la empresa mixta Petroboscán se efectuaron una serie de pagos dobles a la empresa contratista Servicios San Antonio Internacional C.A. por concepto de mudanzas entre pozos a taladros de servicio.

Un documento de PCP catalogado como estrictamente confidencial, elaborado en agosto de 2017 e identificado con el serial PDV-PCP-FAI-012.14 05/15, hace referencia al caso de investigación desarrollado por esa dependencia sobre el pago doble por mudanzas entre pozos a taladros de servicio pertenecientes a la contratista San Antonio Internacional C.A., hecho que tuvo lugar en la empresa mixta Petroboscán que opera en la división occidental de Petróleos de Venezuela S.A.

La investigación identificada con el número CIM-PGC-OC-ZU-2017-0008 por hechos que contravienen la normativa de estatal petrolera se desarrolló a partir del informe N° CYS-OC-COCC-2017-006 elaborado por la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral, luego de llevar a cabo una serie de valuaciones de los servicios realizados por los taladros SAI-205 y SAI-215, en el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2016. En este estudio se analizaron y evaluaron hojas de entrada de servicio (HES), así como actas de inspección y reportes diarios de operaciones.

El citado reporte CYS-OC-COCC-2017-006, el cual fue remitido el 9 de marzo de 2017 por Jorge Bozo al gerente general PCP de la Región Occidente,  Adolfo Torres, refiere que el presunto pago doble a la contratista que desarrolló actividades en Campo Boscán, tuvo lugar a raíz de los contratos 4600044100 y 4600043999. 

Se advierte de la aplicación de dos tasas para un mismo servicio prestado a pozo.

En la tabla que se muestra a continuación se determina la existencia de cinco tasas, la T2 correspondiente a la mudanza inicial, la T3 que corresponde la mudanza final, la T4 que tiene que ver con mudanzas en la misma locación, la T5 para mudanzas entre la locación 0 hasta 30 kilómetros, la T6 para kilómetros adicionales.

Los analistas explican en el informe que fueron estudiados nueve servicios realizados por el taladro SAI-205 a un costo total para PDVSA de Bs. 25.664.134,78 y USD  499.231,72, evidenciándose en cuatro de los nueve servicios el pago de la T4 y T5 simultáneamente, constatándose que las mudanzas realizadas correspondían a la tasa T5, una acción que derivó en el pago Bs. 3.227.801,76 y USD 35.745,76 que no correspondían al servicio.  

Entretanto, del taladro SAI-215 fueron analizados 15 servicios que tuvieron un costo de Bs. 22.543.974,81 y USD 433.469,92 en dos de los servicios, evidenciándose el pago de la T4 y T5 simultáneamente. Los analistas constataron que todos los servicios de mudanzas correspondían a la T5 y T6 por kilómetros adicionales lo que significó el pago de Bs. 1.282.652,16 y USD 16 367,52 que no correspondían.

Asimismo del taladro SAI-215 fueron analizados 15 servicios con un costo de Bs. 22.543.974,81 y USD 433.469,92, evidenciándose en dos de ellos el pago de la T4 y T5 simultáneamente, constatándose que todos los servicios de mudanzas correspondían a la T5 y T6 por kilómetros adicionales. Esta acción derivó en el pago de Bs. 1.282.652,16 y USD 16 367,52 que no correspondían.

Procedimiento de facturación de servicio a pozos

Se explica en el documento el procedimiento administrativo a seguir para la facturación de servicios a pozos, indicándose en primer lugar que el supervisor  del taladro debe levantar un registro en el Reporte Diario de Operaciones en el que se estipulen todas las actividades que se desarrollen. Esto se llevará a cabo usando el programa DIMS.

Seguidamente, el supervisor mayor de operaciones de la empresa mixta Petroboscán levantará el acta de inspección con basamento a lo que registre el Reporte Diario de Operaciones. Esta acta deberá ser firmada por tanto por este supervisor como por un representante de la contratista en señal de conformidad.

Luego de esto, el gerente de perforación de Petroboscán verificará los contenidos de ambos documentos —Reporte Diario de Operaciones y acta de inspección—y firmará en señal de aprobación.

Después el administrador de contrato revisará estos documentos, cotejará sus contenidos y firmará en señal de conformidad y generará la Hoja de Entrada de Servicio (HES) y la archivará en el expediente.

Finalmente, la contratista emitirá la factura comercial asociada al número de la HES, la cual será presentada por ante la unidad de cuentas por pagar de finanzas para su registro. A partir de entonces transcurrirá un periodo de 30 días para su pago.

Las evidencias

Durante de la investigación desarrollada por Prevención y Control de Pérdidas (PCP) se llevaron a cabo una serie de entrevistas que sirvieron de evidencia para sustentar el caso.

En primer lugar fue interpelado el supervisor del taladro SAI-215, Juan Troconiz, quien informó realiza el Reporte Diario de Operaciones describiendo todas las actividades que llevaba a cabo en cada jornada de trabajo y las remitía por correo electrónico a los supervisores Wendy Leal y Carlos Mustone, siendo este último la persona encargada de corroborar el contenido del RDO.

Seguidamente fue entrevistada Sofiree Bermúdez, supervisora de administración de contratos de Petroboscán, quien refirió que la administradora del contrato de los taladros SAI-215 y SAI-205 era Mayerlin Fuenmayor, quien actuaba supervisada por ella.

Señaló que en las valuaciones del taladro SAI-205 realizada entre el 2 y el 7 de septiembre de 2016 se percató de la diferencia existente entre el reporte diario y el acta de inspección. Explicó que mientras en el acta  de inspección se decía que pagaba la T4 y la T5, y en el reporte diario se estipulaba que había habido una mudanza.

De este modo, la siguiente en ser entrevistada fue la ya referida Mayerling Fuenmayor, analista de administración de contratos, quien corroboró ser la encargada de los contratos de los taladros SAI-205 y SAI-215 desde septiembre de 2014, siendo parte de sus tareas la validación de la información contenida en el reporte de operaciones y las actas de asegurarse que  estén concatenados.

Informó que Carlos Mustone y Henry Chirinos conformaban la gerencia usuaria del taladro SAI-205 y Wendy Leal y Henry Chirinos la del taladro SAI-215.

Refirió que al momento de realizar las HES, revisó algunos soportes, actas y reportes y estos coincidían. 

Manifestó desconocer el motivo por el cual existe doble mudanza en las actas de inspección y en las HES del 7 al 14 de septiembre de 2016, en las del 18 al 25 de octubre de 2016 y en las del 27 de noviembre al 5 de diciembre de 2016, las cuales no se reflejan en los reportes diarios de las referidas fechas.

Por su parte, Carlos Mustone, supervisor mayor de la gerencia de perforación, al ser entrevistado informó que desde 2013 estaba a cargo de la supervisión de los taladros SAI-205, BOHAI-73, BRYAN-11, BRYAN-14, BASIL-16 y el B-1.

Precisó que se encargaba de realizar las actas de inspección que reflejan los tiempos de trabajo, las cuales son verificadas por su supervisor, Henry Chirinos. Dijo que el contenido de estas actas debe coincidir con lo referido en el reporte de operaciones elaborado por el supervisor.

Comentó que son excepcionales los casos donde hay mudanzas entre pozos de en una misma macolla y mudanzas entre pozos de distintas macollas o de 0 a 30 kilómetros al mismo tiempo, debiendo quedar reflejadas todas estas situaciones en el reporte de operaciones.

Admitió haber realizado las actas de inspección del 24 de agosto al 2 de septiembre de 2016, así como la del 2 al 7 de septiembre de 2016 y la del 7 al 14 de septiembre de 2016.

Señaló que en estas actas se reflejaban dos mudanzas T4 y T5, mientras que en el reporte solamente se mencionaba una debido a que en un caso se detuvo la vestida del taladro por la presencia de abejas y se pagó otra mudanza en la misma locación para terminar de vestir el equipo. Respecto a las otras dos, dijo que se debió al cese de la luz del día. Indicó que su supervisor, Henry Chirinos, autorizó por vía telefónica el pago de las mudanzas.

La siguiente persona interrogada fue Domingo Torres, representante de la contratista San Antonio Internacional, quien manifestó estar encargado de los taladros SAI-205 y SAI-215.

Dijo que el proceso para la facturación de los servicios que prestan a PDVSA consiste en elaborar un reporte diario el cual realiza su jefe de equipo  y es firmado por el supervisor, quien posteriormente elabora el acta de inspección y lo lleva al ingeniero Carlos Mustone a su oficina, quien la compara con la que él realiza y luego  firman para entregarla a Mayerlin Fuenmayor, para posteriormente buscar  las HES.

Informó que  el reporte elaborado por su jefe de grupo es igual al elaborado por el supervisor de PDVSA. 

Indicó ser la persona que se reúne con Carlos Mustone para tratar lo relativo al taladro SAI-205 y con Wendy Leal para lo relativo al SAI-215.

Manifestó que pueden existir mudanzas en la misma locación y  mudanzas de 0 a 30 kilómetros o más  al mismo tiempo cuando se presenta  algún obstáculo esto se registra en los reportes diarios.

Al ponerle de vista y manifiesto el reporte diario y las actas de inspección del taladro SAI-205 de fecha del 10 al 24 de agosto de 2016 y del 2 al 7 de septiembre de 2016, donde se refleja una sola mudanza en los reportes diarios y dos en las actas de inspección, dijo no recordar el motivo de las dos mudanzas y alegó que debía revisar su documentación, por cuanto hay cosas que están en el DIMS y otras en su reporte.

Manifestó desconocer el motivo por el cual en el acta de inspección del SAI-215 del 31 de julio de 2016 al 8 de agosto de 2016, se registran más kilómetros de los que aparecen en el DIMS

El siguiente funcionario interrogado fue Henry Chirinos, gerente de perforaciones de Petroboscán, quien dijo que el acta de inspección la realiza el supervisor mayor  validada con el reporte diario, debiendo contener ambos la misma información.

Admitió que de manera excepcional pueden ocurrir mudanzas entre pozos en una misma macolla y mudanzas entre pozos de distintas macollas al mismo tiempo, esto en razón de interrupciones de dichas mudanzas por lluvia u caso fortuito, pero esto debe estar soportado por el DIMS.

Igualmente reconoció que en los reportes del taladro SAI-205 del 2 al 7 de septiembre de 2016, del 16 al 24 de septiembre de 2016 y los del SAI-215 del 15 al 16 de septiembre de 2016, se refleja una mudanza mientras que en las actas de inspección aparecen dos.

Dejó sentado que el hecho de que en los DIMS se indique que se espera luz del día, no justifica el pago de dos mudanzas y que por ello se crearía una nota de recobro a la empresa San Antonio Internacional.

Dijo que en el caso de la valuación del taladro SAI-215 del 31 de julio al 8 de agosto de 2016, se refleja en el DIMS una mudanza de 35 kilómetros, mientras que en el acta de inspección aparecen 10 kilómetros adicionales.

Indicó que no está permitido por contrato cancelar doble mudanza y kilómetros de más en los casos de espera de luz del día y que ninguna persona está  autorizada a cancelarla y agregó que no autorizó a sus supervisados, Carlos Mustone y Wendy Leal a, registrar en las actas de inspección  mudanzas y kilómetros que no estuvieran reflejados en el reporte  DIMS.

Alertó que no verifica  el contenido de las actas de inspección con el reporte DIMS  al momento de firmarlas, puesto que tiene confianza en sus supervisados.

Entretanto, Wendy Leal, supervisor mayor  de operaciones, dijo que se encarga de los relativo al taladro SAI-215 y precisó que es la empresa de servicios la que lleva el formato de actas de inspección lleno, previa revisión vía electrónica, donde se compara con el reporte DIMS de todas las actividades.

Admitió que firmó el acta de inspección del taladro SAI-215 del 31 de julio al 8 de agosto de 2016  y que existe una diferencia de 10 kilómetros adicionales en el acta, lo cual consideró como un error en el acta o en el DIMS.

Finalmente, Yuceth Álvarez, supervisor de taladro, dijo que tenía a su caro el taladro SAI-205 y  entre sus funciones estaba realizar el reporte diario y cargarlo en el DIMS, siendo su supervisor inmediato, Carlos Mustone.

Informó que, para la fecha, llevaba nueve años en estas funciones e indicó que en los tres reportes que le fueron puestos de vista y manifiesto se reflejaba  una mudanza en cada uno de ellos.

Admitió haber realizado el reporte diario del 24 al 2 de septiembre de 2016.

Dijo que algunas veces los supervisores de la contratista registran más horas en sus reportes, pero que esta información debe modificarse y ajustarse a los del DIMS para ser firmados.

Refirió que, por lo general, la contratista tarda un día en realizar la mudanza, haciendo dos viajes  como mínimo.

Resultados de la investigación

Luego de practicadas las investigaciones y revisadas y analizadas las evidencias, la gerencia de Prevención y Control de Pérdidas (PCP) determinó que Carlos Mustone, supervisor mayor de operaciones, falseó la información en las actas de inspección correspondientes al  taladro SAI-205,   al haber registrado servicios de doble mudanzas de taladro en un mismo pozo durante el mismo periodo.

Se añade que Mustone igualmente omitió la información suministrada por el supervisor de taladro en el reporte DIMS y ocasionó un pago a la empresa contratista por servicios no recibidos.

También se concluyó que Wendy Leal, supervisor mayor de operaciones, igualmente falseó información en las actas de inspección correspondientes al taladro SAI-215, al registrar servicios de doble mudanzas de taladro en un mismo pozo durante el mismo periodo.

Del mismo modo, Leal falseó información en el acta de inspección del taladro SAI-215, al haber registrado kilómetros adicionales en mudanza, incrementando el costo del servicio. Omitió la información suministrada por el supervisor de taladro en el reporte DIMS y ocasionó un pago a la empresa contratista por un servicio no recibido.

A su vez, Henry Chirinos, gerente de perforación, firmó las actas de inspección, validando de esta manera la doble facturación en los servicios de mudanzas de taladros en un mismo pozo durante el mismo periodo.

Otra conclusión fue que Mayerling Fuenmayor, administradora de contrato de los taladros SAI-205 y SAI-215, mostró una actitud negligente en sus funciones, al  no haber verificado las valuaciones  y soportes de los taladros SAI 205 y SAI-215 y generó las Hojas de Entrada de servicios  sin verificar los respectivos soportes.

Finalmente, PCP determinó que la empresa contratista Servicios San Antonio Internacional C.A. era responsable de la elaboración y cobro de facturas por servicios no prestados.

Se desconocen las sanciones aplicadas.

Los responsables

Carlos Armando Mustone Manucci, nació en Maracaibo el 25 de agosto de 1982, es portador de la Cédula de Identidad número V-16. 754.346.

Es supervisor mayor de operaciones adscrito a la gerencia de perforación de PDVSA Occidente.

Ingresó a la empresa el 18 de febrero de 2008.

Wendy Karina Leal Cáceres nació en Maracaibo el 16 de mayo de 1985, es titular de la Cédula de Identidad número V-17.985.457.

Era superintendente de perforación adscrita a la gerencia de perforación de PDVSA Occidente.

Ingresó al estatal el 6 de septiembre de 2010.

Henry Gerard Chirinos Mármol, nació en Maracaibo el 1˚ de enero de 1965, porta la Cédula de Identidad número V-7.974.650.

Es superintendente de perforación adscrito a la gerencia de perforación de PDVSA Occidente.

Ingresó a la empresa el 20 de julio de 2004.

Mayerling Chiquinquirá Fuenmayor Castillo, nació en Maracaibo el 14 de noviembre de 1985. Es titular de Cédula de Identidad número V- 17.232.404.

Es administradora de contrato adscrita a la gerencia de perforación de PDVSA Occidente.

Ingresó a la empresa el 16 de enero de 2008.

La empresa

A través de una sentencia del Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Extensión Maracaibo conocemos que la Sociedad Mercantil Servicios San Antonio Internacional C.A. (antes Pride Internacional C.A.), se encuentra inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el Nº 1, Tomo 2-A[1].

El portal Infobel refiere que la empresa tiene su sede en la avenida Veracruz, edificio Torreón, municipio Baruta, estado Miranda. Teléfonos 0212-9920055 y 0212-9920956[2].

En la red social Facebook Servicios San Antonio Internacional C.A. se define como empresa líder que ofrece servicios al pozo, además de soluciones integrales de perforación y gerenciamiento en la industria del petróleo y gas de América Latina. “Nuestra compañía se destaca en el mercado de Latinoamérica por poseer la flota terrestre en equipos de torre más grande de la región. Contamos en la actualidad con más de 150 equipos de perforación, workover y pulling. Además, nos distinguimos por brindar a los clientes una amplia gama de servicios de Exploración y Producción (E&P), tales como servicios de bombeo (cementación, estimulación y coiled tubing), herramientas de ensayo y pesca, herramientas para ensayo de formación, perforación direccional, servicios de producción y otros, diseñados para optimizar la producción de los pozos de petróleo y gas. La capacidad para integrar los Servicios de E&P con los Servicios de Perforación y Workover, junto con la sólida infraestructura y la flota móvil, permiten satisfacer de un modo óptimo las necesidades de los clientes durante la vida productiva del pozo, desde la perforación y la terminación hasta la producción y el eventual abandono del mismo”[3].

Citas

[1][1] VLex Venezuela. Decisión nº PJ0702014000013 de Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Maracaibo de Zulia (Extensión Maracaibo), de 3 de Febrero de 2014. https://vlexvenezuela.com/vid/josa-ca-rdenas-jarro-sociedad-internacional-491141750

[2][2] Infobel. Servicios San Antonio Internacional C.A. https://www.infobel.com/es/venezuela/servicios_san_antonio_internacional_c_a/baruta/VE100069103-02129920055/businessdetails.aspx

[3] Facebook. San Antonio Internacional. http://www.sanantoniointernacional.com/empresa/perfil.html

Derecho a réplica de Jesús Ramón Veroes Casadiego

Fieles a la ética queremos a través de esta publicación rectificar el error cometido en la nota publicada el 25 de septiembre de 2018 titulada “Una investigación revela que Luis Motta Domínguez usa Florida para lavar dinero de la corrupción a través de terceros”, en la que se publica, basado en los primeros documentos de la investigación, donde aparece identificado uno de los involucrados, a saber Jesús Ramón Veroes , señalado como presunto testaferro del funcionario venezolano y detenido recientemente en los Estados Unidos por el FBI, como el ciudadano Jesús Ramón Veroes Casadiego.

En  la citada publicación se dijo que “Jesús Ramón Veroes Casadiego nació el 30 de julio de 1962 en Nueva Esparta, es titular de la Cédula de Identidad N° V-7.081.369 con domicilio en la Urbanización San Diego, Municipio San Diego, estado Carabobo”, que su “Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS, refiere que ingresó al sistema el 9 de septiembre de 2016 a través de la Asociación Civil Universidad José Antonio Páez con el número patronal C18213824. Figura con estatus activo y su fecha de contingencia es el 30 de julio de 2025. Su primera afiliación fue el 1° de septiembre de 1988. Acumula 173 semanas cotizadas y sus salarios cotizados totalizan Bs. 1.734.876,57” y que “Ejerce su derecho al sufragio en el Grupo Escolar Queipa en la Parroquia San Diego, Municipio San Diego, estado Carabobo”, siendo que tal información corresponde a Jesús Ramón Veroes Casadiego, un abogado y profesor universitario que nos escribe para reclamar con todo derecho esta terrible confusión.

Queremos a través de estas páginas pedir disculpas al señor Jesús Ramón Veroes Casadiego, al tiempo que lo eximimos de toda responsabilidad ante la opinión pública en el caso denunciado en este portal. 

Alejandro Márquez González tendría supuestas vinculaciones financieras con el general Vladimir Padrino López

Para llevar a cabo una serie de actividades irregulares que supuestamente le habrían permitido enriquecerse de manera ilícita, el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, se valdría de varias personas, entre quienes se identifica  a Alejandro José Márquez González, un contratista a través del cual presuntamente oculta una fortuna producto de operaciones y negociaciones irregulares con el estado venezolano dice una una denuncia en nuestro poder, acompañada por una serie de pruebas verificadas.

Uno de estos contratos correspondería a la construcción de las denominadas Ciudades Socialistas, un proyecto implementado por el gobierno venezolano en lo que la administración chavista llama Plan de la Patria y en el que intervienen los ministerios de Vivienda y Hábitat, el de Planificación y el de Ecosocialismo y Aguas, bajo las directrices de Nicolás Maduro.

La denuncia indica que en este proyecto, "Márquez González participó con sus empresas Inversora Parque Central y Metroconcreto entre los años 2010 y 2012, compañías estas a las que les fueron asignados presupuestos millonarios sustentados en contratos suscritos con sobreprecios". Sobre este particular, se agrega que "a estas empresas y las pocas constructoras que tenían acceso al proyecto oficialista, el trabajo les era asignado así como el cemento, cuya distribución estaba a cargo de Cemex, una firma controlada [supuestamente] por Natacha Castillo, esposa de Elías Jagua —la pareja mantiene una estrecha relación con Márquez— convirtiendo el programa de Ciudades Socialistas en un coto en el que sólo un grupo selecto de empresarios simpatizantes del oficialismo tenía participación. Esta “sociedad” también le habría permitido a Márquez González tener participación en 2013 en la construcción del IPSFA, el Centro Comercial de la Fuerza Armada Nacional".

En el informe de Memoria y Cuentas del Ministerio de la Defensa correspondiente al 2014 y firmado por se reconoce la alianza comercial entre Metro Centro, Metro Concreto y CAVIN, haciendo referencia -inclusive- a una reunión sostenida con Alejandro Márquez  en marzo de 2014 para concretar los negocios. 

Los negocios con  Comité Local de Abastecimiento y Producción

Igualmente, a nuestra mesa de redacción llegó un paquete de documentos que muestran el papel que Alejandro Márquez González juega en el negocio de la distribución de alimentos a través del programa Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) en los años 2014 y 2015, periodo en el que trabajó  junto al Mayor General Giussepe Yoffreda a cargo para la fecha de la empresa estatal Venezolana de Exportaciones e Importaciones C.A. (Veximca) y de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) a la que la primera está adscrita. Habría sido Yoffreda quien instó que este programa se asignara a empresas fuera del país, como un mecanismo para evitar la contraloría y evitar sanciones por las irregularidades que el mismo tienen lugar en su seno. Fuentes consultadas refieren que esta dupla —Márquez y Yoffreda— se habrían valido de su relación con Vladimir Padrino López para sacar provecho de los contratos asignados por vía del militar y que representan,[presuntamente] cuantiosas comisiones y divisas obtenidas para la importación de alimentos. La fuente asegura que "Márquez y Yoffreda incrementaban hasta en tres veces el valor de los contratos y solicitudes de moneda extranjera".

Otra de las empresas de Alejandro Márquez González, vehículo para las negociaciones irregulares presuntamente es, según señala el documento, "Metroacero de Venezuela C.A, compañía que en apariencia comercial con derivados de acero —industria quebrada en Venezuela— pues, en realidad su verdadera actividad sería la extracción y el comercio de oro". Una fuente consultada indica que "esta empresa en la que Márquez González figura como representante legal, es propiedad de Vladimir Padrino López y el general de brigada, Julio Morales".

Metroacero sería simplemente una empresa de fachada que a través de una gran inversión en publicidad y labores sociales[1], distrae de su verdadero objetivo en el área de la minería, refiere la fuente basándose para ello en el supuesto testimonio del jefe de escoltas de la empresa —a quien no identificó— hasta junio de 2017. El centro de operaciones de estas actividades sería la ciudad de Puerto Ordaz, a la que acude frecuentemente Alejandro Márquez a supervisar que todo se cumpla según las directrices de Padrino López.  

Otra fuente consultada para esta nota refiere que Alejandro Márquez  al parecer se encuentra solicitando una Visa de Inversión en España —petición formulada entre noviembre de 2018 y enero de 2019—con lo que trasladaría desde Estados Unidos a la nación ibérica su dinero producto de la venta de varias propiedades en Miami, Florida, así como de las comisiones obtenidas por vía de sus negocios irregulares con el gobierno de Venezuela. Ante las autoridades españolas se presenta con un honesto empresario cuya fortuna proviene de sus ganancias en Industrias Metroacero.

El dinero de Márquez González tiene depositados sus haberes en la Banca Privada del Grupo Santander y cuenta con el asesoramiento de la firma española con sede en Miami, Dragus Capital. Aunque alega que vive en el estado de la Florida, la verdad es que no le habrían renovado su visa, con lo cual estaría cometiendo una nueva irregularidad al ofrecer información falsa ante las autoridades de España.

Cabe destacar que el periodista investigador, Casto Ocando, refirió a través de su cuenta en la red social Twitter, que Márquez González está siendo objeto de investigaciones y demandas en España. El señalado habría alegado —de acuerdo al comunicador— que su residencia es en Miami, Estados Unidos, lugar donde ha adquirido varias propiedades[2].

En tal sentido, nuestras fuentes de información alertan acerca de la necesidad de que España tome cartas en el asunto e impida que nuevamente Alejandro Márquez González se salga con la suya y se haga de un nuevo lugar en el que disfrutar de su fortuna mal habida. Hacen también un llamado a que se congelen sus fondos en la Banca Privada del Grupo Santander, por ser un dinero supuestamente proveniente de la corrupción.

Datos de Alejandro Márquez

Sobre este hombre vinculado financieramente a Vladimir Padrino López, el portal Dateas refiere que Alejandro José Márquez González nació el 27 de febrero de 1973, es titular de la Cédula de Identidad número V-11.653.216, se le ubica en la parroquia Santa Rosa del municipio Iribarren del estado Lara[3]. Su número de pasaporte es 129730262.

Ejerce su derecho al sufragio en la Unidad Educativa Colegio Andrés Bello, ubicado en la parroquia Sana Rosa, municipio Iribarren, estado Lara.

No se encuentra registrado en el sistema de seguridad social del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

La cuenta bancaria

Alejandro Márquez González es titular de una cuenta en el Banco Santander S.A. de España, como ya hemos referido, la cual está identificada con el número IBAN ES5500490770742010287500.

La sucursal donde citada cuenta está registrada es la número 00490770.

Desde esta cuenta realiza operaciones de traspasos y transferencias como la efectuada el 17 de enero de 2019 hacia el Iban del ordenante, a saber el mismo Márquez González, identificado con el número ES5500490770742010287500.

El número de referencia de esta operación fue 00490770632 BBBHMLS

Las empresas

Alejandro Márquez González es director de la empresa Inversora Parque Central C.A., cuyo Registro de Información Fiscal (RIF) es J-30991278-0, la cual tiene su sede administrativa en la avenida Venezuela con calle Sorocaima de El Rosal, edificio Eseda, piso 3, oficina 8. Teléfonos: 0212-9524036 y 6535036. Correo electrónico: inversoraparquecentral@gmail.com.

La dirección fiscal de esta compañía es la calle 19 entre avenida Lisandro Alvarado y Fraternidad, Oficentro La 19, El Tocuyo, estado Lara.

Sobre esta empresa el portal Pymes Venezuela[4] indica que el objeto de la compañía es la participación por cuenta propia o como agente, representante, contratista o comisionista, en construcciones civiles, vialidad, movimientos de tierras en general, construcción y mantenimiento de acueductos, aguas servidas, limpieza en general, mantenimiento y ornato de áreas verdes, alquiler y transporte de personal, de carga y de maquinarias pesadas en general, adquirir. Igualmente, ceder, usufructuar patentes, franquicias, derechos o marcas de toda índole, fabricación, elaboración de productos siderúrgicos, compra, venta, alquiler de maquinarias de todo tipo, operar fábricas, ferreterías u otros establecimientos semejantes, importación, compra, venta de vehículos, repuestos y partes automotrices. Además podrá establecer expendios de gasolinas y servicios de mantenimiento para automóviles y maquinaria en general, compra, venta, suministros de equipos de oficinas, computadoras, todo lo relacionado con equipos y maquinarias de imprentas, mobiliarios, papelería y artículos escolares, venta de equipos de sistemas de seguridad en general, manufactura y representación, compra, venta, importación, exportación y comercialización de productos textiles y del calzado, manufactura, representación, compra, venta, exportación, importación y comercialización de productos alimenticios, mercados alternativos, manufactura representación, compra, venta, alquiler, y comercialización de equipos e insumos médicos y medicinas, tramitación aduanera y tributarias, operaciones inmobiliarias, asesorías y elaboración de proyectos de toda índole. Agrega que Inversora Parque Central C.A. podrá dedicarse a la prestación de servicios en cualquier lugar del territorio nacional o país del extranjero y realizar sin limitación alguna, todo acto de lícito comercio.

Esta página dice que la sede de la compañía es la avenida Los Leones con avenida Caroní, Centro Empresarial Barquisimeto, piso 2, oficina 2-3, Barquisimeto, estado Lara, la cual también figura como dirección fiscal. Teléfonos: 0251-2546410, 0414-5217866 y Fax 0251-2546410. Correo electrónico: parquecentralsnc@hotmail.com.

Sobre Metroacero, su página web[5] informa que su principal motivación “es la de satisfacer el mercado nacional e internacional con productos derivados del acero, materia prima que nos provee la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, SIDOR, apoyando así el desarrollo económico nacional. Contamos con la más alta tecnología para la fabricación de tubos, bajo la conducción de un capital humano certificado y comprometido con el país, quienes garantizan la eficacia en los procesos de manufactura. Nuestro esfuerzo se traduce en un modelo de trabajo ecológico dirigido a reducir el impacto ambiental en nuestro entorno”.

Infoguía[6] dice que Metroacero tiene su sede principal en la avenida Principal de La Montañita, Local S/N, Zona Industrial, La Montañita, Cabudare, estado Lara. Teléfono: (0251) 935.6536, (0251) 4172428, (0251) 4172438.

En Panamá también está registrada Metroacero de Panamá S.A. el 28 de enero de 2015 bajo el número 155592754, la cual en la actualidad figura como disuelta.

Esta empresa operaba en el distrito Panamá, provincia de Panamá y su agente registrador fue Moreno & Arjona-Bureau.

Alejandro Márquez González figuraba como presidente y director; Efraín Henríquez como suscriptor; Euclides ramón Goyo Galíndez como director y tesorero; María Celina Márquez González como directora y secretaria; Modesto Henríquez como suscriptor[7].

Entretanto, Metroconcreto C.A. está ubicada, según informa el portal Pymes Venezuela, en la urbanización Fundalara, avenida Los Leones con calle Caroní, casa N° 493 PB, frente a Plasilca, Barquisimeto, estado Lara. El número de Registro de Información Fiscal (RIF) es J-297416234. Es una compañía con 10 trabajadores. Teléfonos: 0414-1816536 y 0251-9356536.

Refiere la página que Matroconcreto tiene por objeto la “explotación por cuenta propia o como agente, representante, contratista o comisionista, del ramo comercial de la importación, exportación, fabricación, transporte, distribución, comercialización, compra y venta al mayor y detal, de concreto y de sus productos derivados, exceptuando el transporte de hidrocarburos. La fabricación, importación, exportación de productos siderúrgicos. La compra, venta y alquiler de maquinarias, equipos y vehículos necesarios para la construcción, así como de sus repuestos y accesorios. La explotación, transformación, almacenamiento, distribución y comercialización de minerales y en general de toda la materia prima necesaria para la construcción. Pudiendo realizar cualquier otra actividad comercial de carácter licito, conexa con su objeto social”[8].

Una de las fuentes sostiene que el grupo español Dragus Capital ha prestando servicios de consultoría de Alejandro Márquez González. la empresa está ubicada en 777 Brickell Ave #1230, Miami, FL 33131.

Los récords públicos reportan que en Miami, Florida, este es propietario de las siguientes empresas Infinity Unit 1105, Infinity 1221 LLC, Infinity 1803 LLC, Infinity Unit 2017 LLC, Infinity 2615 LLC (todas estas constituidas en la misma fecha, a saber el 15 de septiembre de 2010), Balmoral Estate Unit 4402 LLC.

Infinity Unit 1105 LLC, según informa el portal Sunbiz, es una empresa registrada en el estado de la Florida el 15 de septiembre de 2010 bajo el número L10000096749 y FEI/EIN 27-3468438. En la actualidad esta firma se encuentra inactiva al ser voluntariamente disuelta el 24 de abril de 2018.

Esta compañía tenía como sede el 5975 Sunset Drive 503, Miami, FL 33143, que igualmente figuraba como dirección postal.

En el directorio figura Investments 888 LLC (misma dirección)[9].

Sin embargo, inicialmente la empresa tenía como sede el 11402 NW 41ST Street N° 211-550, Doral Fl 33178, dirigida por Alejandro Márquez[10].

Infinity 1221 LLC es una empresa activa registrada el 15 de septiembre de 2010 en el estado la Florida bajo el número L10000096734, FEI/EIN 27-3468327.

Su sede actual es el 5975 Sunset Drive 503, Miami, FL 33143 que también figura como dirección postal.

Como agente registrador figura Ana María Angulo (misma dirección).

En el directorio figura Investments 888 LLC (misma dirección)[11].

El registro inicial de esta empresa fue realizado por Alejandro Márquez González[12].

Infinity 1803 LLC es una empresa registrada el 15 de septiembre de 2010 en el estado de la florida bajo el número L10000096755, FEI/EIN 27-3468169. Su estatus actual es inactiva al haberse disuelto voluntariamente el 24 de abril de 2018.

Su sede era el 5975 Sunset Drive 503, Miami, FL 33143 que también es su dirección postal.

El agente registrador es Ana María Angulo (misma dirección).

En el directorio figura Investments 888 LLC (misma dirección)[13].

Al igual que con las anteriores, el registro inicial de esta empresa fue realizado por Alejandro Márquez González[14].

Infinity Unit 2017 LLC es una empresa registrada el 15 de septiembre de 2010 en el estado de la Florida bajo el número L10000096738, FEI/EIN 27-3468270 que actualmente se encuentra inactiva al haberse disuelto voluntariamente el 24 de abril de 2018.

Su dirección actual es el 5975 Sunset Drive 503, Miami, FL 33143 que también es su dirección postal.

También Ana María Angulo fue el agente registrador de esta empresa (misma dirección).

Del mismo modo que en las otras compañías Investments 888 LLC (misma dirección) aparece en el directorio[15].

Alejandro Márquez González fue quien registró esta empresa en un principio[16].

Infinity 2615 LLC es una empresa registrada el 15 de septiembre de 2010 en el estado de la Florida bajo el número L10000096735, FEI/EIN 27-3468386, que en la actualidad está inactiva pues fue disuelta administrativamente el 28 de septiembre de 2018.

Su sede estaba en el 5975 Sunset Drive 503, Miami, FL 33143 que igualmente es su dirección postal.

El agente registrador fue Ana María Angulo (misma dirección).

Investments 888 LLC (misma dirección) también era la encargada de la dirección[17].

Alejandro José Márquez González fue quien inicialmente registró esta empresa[18].

Balmoral Estate Unit 4402 LLC es una empresa activa registrada el 22 de julio de 2011 bajo el número L11000084541, FEI/EIN 45-2807033.

Su dirección es el 5975 Sunset DR 503, Miami, FL 33143 que también es dirección postal.

El agente registrador es Ana María Angulo (misma dirección).

En la dirección de la empresa se encuentra Investments 888 LLC (misma dirección)[19].

Investments 888 LLC es igualmente una firma perteneciente a Alejandro Márquez que figura como agente registrador en Florida de las compañías anteriormente referidas, es decir su objetivo fue el de regentar a estas firmas.

DERECHO A RÉPLICA:

Alejandro Márquez González: Metroacero es una empresa constituida, activa y con compromiso social comprobado

- El empresario desmiente ataques injuriosos en su contra y su familia, y exige respeto. 

PRENSA METROACERO DE VENEZUELA (18-03-2019). Cabudare, Lara. Ante los falsos testimonios, injuria e intentos de difamación contra sus empresas, familia y su persona, Alejandro Márquez González, presidente del Grupo Empresarial Metroacero salió al paso e indicó que no está inmerso en temas relacionados con la extracción y comercialización del oro venezolano, “nada más alejado de la realidad”, sentenció.

“Metroacero de Venezuela, CA es una empresa 100 por ciento privada, activa, y comprometida con el país y su personal, eso lo puede comprobar cualquier persona que visite la Zona Industrial de Cabudare, lugar donde está instalada nuestra sede, lo pueden corroborar nuestros más de 210 trabajadores y 276 clientes privados en todo el ámbito nacional, quienes al igual que nosotros siguen apostando al crecimiento y desarrollo de Venezuela”, apuntó el empresario. 

Igualmente, Márquez González señaló que su grupo de empresas está dedicado a labores en las áreas de la construcción y fabricación de materiales derivados del acero. Las obras de Inversora Parque Central, CA se cuentan en decenas y han sido completadas bajo los mejores estándares de calidad y responsabilidad; los hechos hablan por sí solos. 

Situación personal

Márquez González abrió una ventana a su vida personal para apuntar que su estadía en España se debe a la puesta en marcha del convenio regulador de custodia de su hija menor con la señora Escarlata Sampayo Murillo, tema para el cual exige respeto y consideración por la condición de protección al menor que debe prevalecer sobre la niña.

Márquez González rechazó la manipulación de la imagen de una transferencia realizada desde su cuenta personal, pues la misma se debió al pago de matrícula escolar, compromiso adquirido con la señora Sampayo en el marco del convenio regulador de custodia, régimen de visitas, alimentos y demás respecto a la menor. 

Desde el Grupo Metroacero exhortamos a aquellos ciudadanos que han generado y multiplicado irresponsablemente información errada, en un intento por cuestionar la honorabilidad del presidente de esta empresa, a que atestigüen en Cabudare, estado Lara cómo a fuerza de trabajo, dedicación y empeño se prospera y se construye un mejor país. Nada ni nadie, mucho menos con mentiras, nos va a desviar de nuestro objetivo que es crecer como empresa, como familia y generar oportunidades de desarrollo colectivas. Hoy más que nunca somos venezolanos con temple de acero.

 

Citas

[1] Twitter. Fundación Metroacero. https://twitter.com/FundMetroacero?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

[2] Twitter. Casto Ocando. https://twitter.com/cocando/status/1082707186202173442

[3] Dateas. Márquez González, Alejandro José. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/marquez-gonzalez-alejandro-jose-8039906

[4] Pymes Venezuela. Inversora Parque Central C.A. http://pymesvenezuela.com/ficha/inversora-parque-central-ca-44925

[5] Matroacero. http://metroacero.com/la-empresa/

[6] Infoguía. Metroacero de Venezuela C.A. https://infoguia.com/is.asp?emp=metroacero-de-venezuela-ca-cabudare&clte=99602110&ciud=153

[7] Open Corporates. Metroacero de Panamá S.A. https://opencorporates.com/companies/pa/155592754 

[8] Pymes Venezuela. Metroconcreto C.A. http://pymesvenezuela.com/ficha/metroconcreto-ca-154902 

[9] Sunbiz. Division of Corporations. Infinity Unit 1105 LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=INFINITYUNIT1105%20L100000967490&aggregateId=flal-l10000096749-49105859-6cad-48fa-abea-472adb5f6f2a&searchTerm=Infinity%20unit%201105&listNameOrder=INFINITYUNIT1105%20L100000967490 

[10] Sunbiz. Electronic Articles of Organization for Florida Limited Liability Company.  http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2010%5C0916%5C50491345.tif&documentNumber=L10000096749

[11] Sunbiz. Division of Corporations. Infinity 1221 LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=INFINITYUNIT1221%20L100000967340&aggregateId=flal-l10000096734-dd52fe08-3687-4c58-b717-7a36d5b87bb6&searchTerm=Infinity%20Unit%201221%2C%20LLC&listNameOrder=INFINITYUNIT1221%20L100000967340

[12] Sunbiz. Conver Letter. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2010%5C1207%5C88145893.Tif&documentNumber=L10000096734

[13] Sunbiz. Division of Corporations. Infinity 1803 LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=ForwardList&searchNameOrder=INFINITYUNIT1803%20L100000967550&aggregateId=flal-l10000096755-550f7885-3070-46e7-b959-bfa7aee03b31&searchTerm=INFINITY%20TECHNOLOGY%20GROUP%2C%20CORP.&listNameOrder=INFINITYTRUST%20P950000594100

[14] Sunbiz. Electronic Articles of Organization for Florida Limited Liability Company. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2010%5C0916%5C80490818.tif&documentNumber=L10000096755

[15] Sunbiz. Division of Corporations. Infinity Unit 2017 LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=PreviousList&searchNameOrder=INFINITYUNIT2017%20L100000967380&aggregateId=flal-l10000096738-24c27668-6a8d-439c-83fb-e984004cca07&searchTerm=INFINITY%20TECHNOLOGY%20GROUP%2C%20CORP.&listNameOrder=INFINITYTRUST%20P950000594100

[16] Sunbiz. Electronic Articles of Organization for Florida Limited Liability Company. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2010%5C0916%5C60490346.tif&documentNumber=L10000096738

[17] Sunbiz. Division of Corporations. Infinity 2615 LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=INFINITYUNIT2615%20L100000967350&aggregateId=flal-l10000096735-f3041f88-cfd8-4445-a5ac-969b7f7be2b9&searchTerm=INFINITY%20UNIT%202615%2C%20LLC&listNameOrder=INFINITYUNIT2615%20L100000967350

[18] Sunbiz. Electronic Articles of Organization for Florida Limited Liability Company. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2010%5C0916%5C30487813.tif&documentNumber=L10000096735

[19] Sunbiz. Division of Corporations. Balmoral Estate Unit 4402 LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=BALMORALESTATEUNIT4402%20L110000845410&aggregateId=flal-l11000084541-632769e7-178a-48fe-8aa3-a67f1f73deff&searchTerm=Balmoral%20Estate%20Unit%204402%20LLC&listNameOrder=BALMORALESTATEUNIT4402%20L110000845410