En NY: Acusan a miembros de las FARC ​​de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció este martes que cuatro miembros y asociados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron arrestados en territorio colombiano acusados de conspirar para intentar traficar al menos 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Los acusados, según el documento aprobado por un gran jurado de Nueva York, son Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias "Jesús Santrich", Marlon Marín, Armando Gómez alias "El Doctor"  y Fabio Simón Yunes Arboleda.

En una declaración del fiscal federal Geoffrey S. Berman, y Jesse García, Director Regional Asistente Andino de la Administración Antidrogas de los EE. UU. (DEA) dice que el gobierno de los Estados Unidos busca la extradición de los acusados ​​de Colombia.

Berman dijo que la acusación alega que los mencionados individuos fueron acusados ​por ​conspirar para enviar miles de kilogramos de cocaína desde Colombia a las calles de los Estados Unidos. Resaltó que gracias al trabajo de investigación de la DEA, ahora están bajo arresto y enfrentan cargos penales significativos. "

Por su parte, el director Regional Adjunto de la DEA Jesse García informó que la significativa operación de cumplimiento demuestra que aún quedan socios del gobierno de Colombia,  dispuestos y decididos a apoyar a los Estados Unidos y  a la misión antidrogas de la DEA en Colombia para buscar  justicia sin importar dónde se encuentren los culpables.

García dijo que dicha operación fue fuertemente apoyada por el programa de la Unidad de Investigación Sensible (SIU) de la DEA y el Fiscal General de Colombia Néstor Humberto Martínez.

En la acusación aprobada por el Gran Jurado el 4 de abril de 2018 dice que desde junio de 2017 hasta abril de 2018, Hernández Solarte, Marín, Gómez y Yunes Arboleda trabajaron juntos para producir y distribuir aproximadamente 10 mil kilogramos de cocaína desde Colombia a los Estados Unidos y otros lugares. Durante este tiempo, los acusados ​​eran miembros y asociados de las FARC. 

Señala que Hernández Solarte es un miembro de alto rango de los líderes de las FARC y un candidato para sentarse en la Cámara de Representantes de Colombia. Durante el curso de la conspiración para traficar cocaína, Hernández Solarte, Marín, Gómez y Yunes Arboleda manifestaron que tenían acceso a laboratorios para el suministro de cocaína y aviones registrados en los Estados Unidos para transportar las drogas dentro de Colombia y a través de esta. Los acusados ​​también suministraron a otros kilogramos de cocaína entre otras cosas, como demostración de su acceso a toneladas de cocaína.

En el documento se acusa a Hernández Solarte (51), Marín (39), Gómez(70) y Yunes Arboleda (72) de un cargo de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, y dos cargos de intento de importación de cocaína al territorio norteamericano. Si son condenados, los acusados ​​enfrentan una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua en cada cargo.

Según la información oficial este caso está siendo manejado por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de la Oficina. Los Fiscales Auxiliares de los Estados Unidos Matthew J. Laroche y Jason A. Richman están a cargo de la acusación.

Serie: Los papeles secretos de Andorra (Parte III) Los principales protagonistas del blanqueo del dinero de PDVSA

El enrevesado mecanismo de lavado de dinero proveniente de comisiones pagadas a funcionarios del gobierno a cambio de la aprobación de contratos de Petróleos de Venezuela, S.A. fue articulado por un grupo capitaneado por Diego Salazar y Nervis Villalobos. En esta entrega le damos a conocer sus perfiles de los funcionarios que se convirtieron en criminales de la justicia internacional y hasta la venezolana.

Una rogatoria internacional dirigida por la titular de la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra, la jueza de instrucción de delitos económicos, Canólic Mingorance Cairat, a la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela en el año 2012, solicita información acerca de si en el país existen investigaciones abiertas por corrupción  con relación a un grupo de personas y empresas a manera de cotejarlas con las que su despacho adelanta por la presunta comisión del delito de blanqueo de dineros o valores por parte de los referidos ciudadanos.

El pedido, formulado por la juez en el año 2012, obedece a las diligencias de rastreo que desde el Consejo Superior de Justicia del Principado de Andorra se inició en aquel entonces por la denuncia formulada por la oficina de Delitos Financieros de Estados Unidos (Fincen) del Departamento de Tesoro de Estados Unidos con relación a un gerente de la Banca Privada de Andorra, BPA, que había recibido grandes comisiones por parte de intermediarios venezolanos para crear empresas de maletín que sirvieran para legitimar alrededor de 2 mil millones de dólares provenientes de Petróleos de Venezuela, S.A. y sus filiales, operaciones que en total involucraban el manejo de 4 mil 200 millones de dólares provenientes de Venezuela.

A las averiguaciones del Fincen y de la jueza Mingorance Cairat, se sumaron las investigaciones periodísticas que comenzaron a arrojar información que revelaba el funcionamiento de la gigantesca trama de corrupción con la que los indiciados estaban desfalcando el erario venezolano. 

Los protagonistas habían ideado un intrincado sistema de 37 cuentas movilizadas a través de sociedades panameñas que llevaban a cabo transferencias  de fondos del extranjero en el Principado de Andorra o viceversa, especialmente del propio Panamá, de Belice o de las Islas Vírgenes Británicas.

En anteriores entregas hemos hecho mención a los delitos y los mecanismos seguidos para llevar a cabo las operaciones fraudulentas que permitieron canalizar las mil millonarias comisiones que los involucrados cobraban a cambio de la asignación de contratos de la estatal PDVSA.

En esta oportunidad queremos hablar de los protagonistas de esta trama y mostrar un breve perfil de ellos a objeto de que se tenga una idea acerca de quienes por años han esquilmado el patrimonio venezolano.

La rogatoria de la magistrada Canólic Mingorance Cairat pidió información sobre Luis Mariano Rodríguez Cabello, Nervis Villalobos Cárdenas, Diego Salazar Carreño, Estibaliz Basoa de Rodríguez,  Rosycela Díaz Gil, Omar Jesús Farías Luces, José Luis Zabala, José Enrique Luongo Rotundo, Nervis Villalobos Cárdenas, Javier Alvarado Ochoa. También sobre Luis de León Pérez, Julia Van Den Brule, Ingrid Sánchez Rosales, Antonio Salvador Lozano, Albino Ferreras Garza, Francisco Rafael Jiménez Villarroel, Mariela Matheus Baptista, Fidel Ramírez Carreño, Hugo Bolívar Farías, Hercilio Rivas Sierra, José Ignacio de Oyeta, Leonardo Díaz Paruta, Eubén Figuera Olivari, Luis Oberto Anselmi, Ignacio Oberto Anselmi y Eudomario Carruyo.

Las empresas sobre las que se pidió información fueron Gasehll International INC, Petroindependencia, S.A., Patrocarabobo, S.A., Administradora Atlantic 17107, Cartera de Activos Cho La Pass 190654, C.A., Welk Holding Limited, Vamshore Enterprises LTD., Memoser Compañía de Seguros. S.A., Wetshore International Limited, Baychester Invesments, S.A., Baluja International Limited, Lutmill International S.A., Fundación Tierramar Hall, Vida I Patrimonio Corretaje de Seguros, S.A., ISB Sociedad de Corretaje de Seguros i Reaseguros, C.A., Lomond Overseas, S.A., Mills Advisors, S.A., Trismas Foundation, Monterrey Management Limited, Tristaina Trading, S.A., Josland Investments, S.A., Megana International LTD., Highland Assets Corp., High Rise Proyects, S.A., Central Bertfort, S.A., Fundación Caixa Bella, Worldwide Traders Line, S.A., Red Bouquet Fundation, Calabria Overseas, S.A., I.S.B. Sociedad CS, S.A., Antigua Omega INC., Adriatic Global International, Oswald International Limited, Palmill Investments, S.A., Eagle Universal Corp., Tecal Trading INC., High and Low Profile, S.A., DT Investments and Consulting CV., Unovalores LTD., Lairholt Finance Limited. 

De todos los señalados, destacan como los principales artífices de las operaciones fraudulentas, Diego Salazar, primo hermano del expresidente de PDVSA y exministro de Energía y Petróleo Rafael Ramírez, dedicado a la venta de seguros y reaseguros; Nervis Villalobos, exviceministro de Desarrollo Eléctrico; Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Energía y expresidente de la Electricidad de Caracas; y el empresario Omar Farías Luces, dueño entre otras compañías de Seguros Constitución.

A los citados —personas físicas y jurídicas— según las diligencias de la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra se les detectaron cuentas bancarias abiertas en la Banca Privada de Andorra que adolecen de suficiente soporte documental que justifique las operaciones y movimientos que han experimentado. Además, se refiere que entre estas cuentas como en entre sus titulares se detectan relaciones económicas que indican la existencia de un vínculo, ya sea a través de su representante o del causahabiente.

La lista de funcionarios, asociados y amigos presentada en esta entrega no está completa. Hay un total de 35 funcionarios, ex funcionarios y amigos que forman parte de esta trama de corrupción cuyos protagonistas seguiremos dando a conocer en los próximos trabajos de esta serie denominada: Los Papeles secretos de Andorra.

Piden a E.E. U.U investigar donaciones de CITGO a una fundación del ex pelotero venezolano Roger Cedeño

Una denuncia elevada al Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS) pide investigar las finanzas personales y las de la Fundación con sede en E.E. U.U. del ex grande liga venezolano. Los denunciantes creen que existe presunta malversación de los fondos donados por Citgo al ex deportista simpatizante de la revolución bolivariana. 

Roger Cedeño el expelotero adorado por Hugo Chávez. Estuvo en la cima de la fama, ganó millones de dólares y por años fue una de las grandes promesas del béisbol venezolano y norteamericano. No logró convertirse en el "estafador del año" (en lenguaje beisbolista significa haber robado más bases) en 2001, cuando jugaba para los Tigres de Detroit por problemas de disciplina. Lo que sí consiguió fueron donaciones de la filial de PDVSA en los Estados Unidos, Citgo para una fundación sin fines de lucro que está en la picota pública por los oscuros manejos de los fondos recibidos para labores caritativas.

Desde el inicio del gobierno bolivariano, Roger Cedeño mostró simpatías por el proceso revolucionario liderado por el fallecido presidente Hugo Chávez, con quien compartió momentos de gloria y la pasión de ambos por el béisbol. Tras la partida del caudillo, el exjardinero de los Cardenales de San Luis ofreció su apoyo al sucesor del finado mandatario, Nicolás Maduro Moros. Esa solidaridad le hizo merecedor de miles de dólares en donaciones de Citgo para una fundación que creo en 2016 y que ahora estaría siendo investigada por señalamientos de malversación de fondos en territorio norteamericano.

El ex grande liga, a través de Roger Cedeño Foundation Inc, habría obtenido aportes económicos que, supuestamente, estarían muy alejados de servir a los fines altruistas que pregona de promover el deporte entre los jóvenes más necesitados de Venezuela, según demuestran evidencias y testimonios en nuestro poder.

La denuncia pide a las autoridades del Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos investigar las finanzas de la Fundación Roger Cedeño y las personales ya que se presume que existe presunta malversación de fondos donados por Citgo con fines caritativos al ex deportista simpatizante de la revolución bolivariana. 

De acuerdo a documentos confidenciales, Roger Cedeño Foundation Inc.obtuvo aportes de la filial de Petróleos de Venezuela en los Estados Unidos, Citgo, a través de PDV Holding desde su creación y hasta 2018. Los fondos otorgados dicha fundación habrían sido supuestamente malversados para fines personales por el exdeportista de fama internacional.

Roger Leandro Cedeño jugó once temporadas en las Grandes Ligas desde 1995 a 2005 para los Dodgers de Los Ángeles, los Mets de Nueva York, los Astros de Houston, Los tigres de Detroit y los Cardenales de San Luis.

Cuando concluyó su carrera en las ligas mayores, creó la Fundación Roger Cedeño, o mejor, la “Roger Cedeño Foundation Inc.”[1], en los Estados Unidos. Se trata de una entidad sin fines de lucro instituida en el estado de la Florida, exenta de impuestos a la renta federales de acuerdo a lo establecido en la sección 501 (c) (3) del Código de Rentas Internas de 1986.

    Según el registro de la Florida la sede principal de Roger Cedeño Foundation, Inc. es 1945 NE 135Th Street, Suite 174, North Miami, Fl 33181. En la actualidad en ese lugar funciona un negocio de mudanzas y almacenamiento. Los empleados del lugar dijeron desconocer la existencia de la fundación e inclusive el nombre del otrora célebre deportista.

   Los récord del registro público del estado de la Florida dicen que la Fundación Roger Cedeño Inc. fue fundada el 16 de marzo de 2016, es decir hace poco más de dos años.

  En el directorio figuran el propio Roger Cedeño como su presidente, Anil Patel y Baez Joey.

  En Venezuela, al parecer existe una institución homónima —Fundación Roger Cedeño— que a decir del pelotero viene funcionando desde 1995 y mantiene relaciones y convenios con algunas instituciones e instancias estatales, tales como el Instituto del Deporte de Valencia (Indeval) de la Alcaldía de la capital carabobeña[2]. Igualmente, Roger Cedeño mantiene una academia de beisbol —Roger Cedeño Academy[3]— tanto en EE. UU. como en Venezuela, dedicada supuestamente a la formación de nuevos valores en esta disciplina deportiva.

   Roger Cedeño Foundation, Inc. habría sido creada en apariencia con el encomiable objetivo de fomentar el espíritu deportivo —particularmente la pasión por el beisbol— en la niñez y juventud venezolana.

  La institución del exdeportista valenciano se habría propuesto desarrollar un programa deportivo en Venezuela, que contempla el béisbol y otras disciplinas, en procura de que niños y jóvenes de bajos recursos se motiven a practicar deportes y proporcionarles herramientas para su desarrollo físico saludable y su educación.

  Según fuentes consultadas por esta periodista y que pidieron permanecer en el anonimato por su seguridad, "el verdadero propósito de crear la Roger Cedeño Foundation, Inc. no fue otro que obtener una subvención de Citgo la filial de Petróleos de Venezuela, S.A. en Estados Unidos".

   Documentos en nuestro poder confirman que la fundación Roger Cedeño recibió donativos de Citgo, y una de las fuentes consultadas asegura que la mencionada donación se concretó gracias a la  amistad del ex grandeliga con el expresidente de Citgo, José Pereira, quien se encuentra en la actualidad preso en Venezuela  tras ser acusado de haber estafado a la nación[4]. H aquí un ejemplo de ello.

   A través de la Fundación Simón Bolívar de Citgo [5],  Roger Cedeño habría logrado varios aportes, tanto para su fundación como para su academia de béisbol que funciona como un negocio  cuyo objetivo es captar nuevos talentos deportivos para representarlos y venderlos a los distintos equipos profesionales. Tener una academia que tenga fines lucrativos no constituye ningún delito ni en Venezuela ni en los Estados Unidos,  lo irregular estaría dado por el hecho de que presenta su fundación y la academia funcionan como un solo ente, y la misma es presentada como una organización caritativa que en realidad está muy alejada de serlo y  que según los testimonios de personas vinculadas a esa entidad "sólo es usada como mampara en su objetivo de lograr aportes económicos en calidad de donativos".

Acuerdo entre PDV USA Inc. y Roger Cedeño Foundation Inc.

   Una de las donaciones a favor de la fundación [o academia] de Cedeño recibió del Estado venezolano se materializó el 23 de agosto de 2017, cuando PDV USA Inc. firmó un acuerdo con Roger Cedeño Foundation Inc. que entraría en vigencia a partir del 1° de septiembre del citado año.

¿En qué términos? Veamos a continuación.

   El acuerdo expresa que en razón de que Roger Cedeño Foundation Inc. solicitó la donación para desarrollar su proyecto PDV USA manifiesta su deseo de donar hasta USD 658,333.80 para “respaldar el Programa de Caridad”.

   Refiere el Acuerdo que la donación la hará PDV USA en efectivo o su equivalente para que la fundación la utilice con el único propósito caritativo de desarrollar el “Programa de Caridad”.

   Se indica que una vez la donación sea entregada a la fundación de conformidad con el acuerdo, constituirá un regalo irrevocable para que sea utilizado exclusivamente para el programa de beneficencia.

Se especifica que la donación será utilizada por el beneficiario de la siguiente manera:

  En primer término, en el programa deportivo que atenderá aproximadamente 115 jóvenes y jóvenes adultos necesitados en el Estado Carabobo, Venezuela, destinándose en equipamiento deportivo USD 139.021,90; para pago de entrenadores, fisioterapeutas, entrenadores, psicólogos USD 67.500,00; para campo deportivo USD 44.400,00, sumando todo esto USD 250.921,90.

  La primera cuota del 40 por ciento equivalentes a USD 100.368,76 se entregaría en agosto de 2017 y la segunda cuota del 30 por ciento (USD 75.276,57) en octubre de 2017. La tercera cuota del 30 por ciento (USD 75.276,57) debía cancelarse  en diciembre de 2017.

    En segundo lugar, para el programa deportivo a desarrollar en el estado Anzoátegui destinado a la atención de aproximadamente 115 jóvenes y jóvenes adultos necesitados, se destinarían USD 139.021,90 para equipamiento deportivo; USD 67.500,00 para entrenadores, fisioterapeutas, psicólogos.

  La suma de esto es igual a USD 206.521,90 que se desembolsarían de la siguiente manera: Primera cuota del 40 por ciento USD 82.608,76) en febrero de 2018; la segunda cuota del 30 por ciento (USD 61.956,57) en abril de 2018; la tercera cuota del 30 por ciento (USD 61.956,57) en junio de 2018.

  En tercer término se previó una contribución única de USD 200.890,00 que estaría destinada a la construcción de un campo deportivo que beneficiaría a jóvenes y adultos jóvenes necesitados del estado Anzoátegui.

  Se deberían presentar a PDV USA por parte del concesionario para su revisión, todos los planes de construcción, fondos disponibilidad y documentación relacionada con el proyecto y el progreso del trabajo que garantiza su finalización, los cuales deberían ser aprobados por la petrolera.

  Se establece que a los 30 días posteriores al recibo de cada donación, el beneficiario debía entregar un recibo por escrito.

“La donación al concesionario se interpretará para crear cualquier promesa o compromiso por parte de PDV USA o cualquier persona o entidad relacionada para realizar cualquier otra donación, donación o contribución al concesionario o para cualquier otro programa. La Donación contemplada en este Acuerdo será una transacción separada e independiente de cualquier otra transacción entre PDV USA y el Beneficiario o cualquier otra entidad”, establece el acuerdo.

   Las actividades y reuniones entre PDV USA y el concesionario deberán realizarse de manera coordinada para lo cual debía designarse una persona que sirviera de enlace entre las partes.

   Igualmente se previó que representantes del gobierno venezolano, PDVSA, CITGO Petroleum Corporation y cualquier otra organización, pública o privada, podía ofrecerse como voluntaria para ayudar con cualquier servicio necesario relacionado con el Programa de caridad.

  Entretanto, el presidente del concesionario, Roger Cedeño o su sucesor, asistirán a cualquier evento asociado con el Programa de Caridad solicitado por PDV USA, PDVSA, CITGO y/o el Ministerio de Petróleo de Venezuela hasta un máximo de seis veces por año calendario.

  PDV USA deberá revisar y aprobar por adelantado los lemas utilizados en relación con el Programa de Beneficencia y, según corresponda por escrito PDVSA, CITGO y/o el Ministerio de Petróleo de Venezuela antes de que puedan utilizarse.

  Después de que cada donación al beneficiario, este debería entregar a PDV USA en un plazo de un año, un informe de progreso del proyecto, advirtiéndose que de no estar la petrolera satisfecha con dichos informes, el beneficiario atendería y resolvería con prontitud cualquier problema indicado.

    El acuerdo indica que PDV USA y/o sus representantes tendrán el derecho de examinar, auditar y copiar (en costo y gasto únicos) aquellas partes de los libros, registros y documentos del beneficiario que se relacionan con el Programa de Beneficencia y el cumplimiento por parte de este último de sus obligaciones.

    PDV USA y/o sus representantes podrán, a su exclusivo criterio y sin notificación verbal o escrita previa al concesionario, realizar visitas no anunciadas a cualquier ubicación donde se esté implementando el programa de beneficencia para verificar el cumplimiento por parte del concesionario del acuerdo.

   El acuerdo estable una serie de exigencias a efectos de que la Roger Cedeno Foundation Inc. se encuentre ajustada a los términos y exigencias de la legislación estadounidense. Asimismo, acerca de la manera en que deberán llevarse a cabo las distintas etapas del acuerdo y las direcciones y personas a las que deberán realizarse las comunicaciones de cada una de las partes.

   El resto de los puntos corresponden a las formalidades de rigor en este tipo de acuerdos.

Las viejas glorias de Roger Cedeño

    Para los amantes del beisbol el nombre de Roger Cedeño no les es indiferente y, especialmente a los venezolanos, los remite a la novena de los Leones del Caracas en la que se desempeñaba como jardinero. Un prospecto valenciano al que sus habilidades al momento de “robar bases” lo llevaron a convertirse en una ficha apetecible para las grandes ligas. Once temporadas desde 1995 a 2005 para los Dodgers de Los Ángeles, Mets de Nueva York, Astros de Houston, Tigres de Detroit y Cardenales de San Luis, dan cuenta de ello.

   Cedeño se convirtió en uno de las principales fichas de los Dodgers de Los Ángeles cuando lo firmó el equipo y la gran expectativa con este jugador era que se convirtiera en el novato del año porque se perfilaba como un gran robador de bases. Pero no fue así y terminó fuera del equipo después de un pobre desempeño en cuatro temporadas.

    De allí siguió su periplo por los equipos antes señalados y con los Mets de Nueva York, en 1999, rompió records al robarse en esa temporada 66 bases y bateó para .313, exhibió un porcentaje de embasadas de .396 y un porcentaje de slugging de .408. Todos estos serían mejores marcas de carrera.

  En el año 2001 se esperaba que Roger Cedeño, jugando para en esa temporada con Detroit Tigers, se convirtiera en el líder robador o estafador de bases —como también se les conoce— pero un evento inesperado ocurrió, el manager del equipo lo sentó en las bancas por una semana, una medida que por lo general se adopta ante la indisciplina del jugador, impidiéndole este castigo “coronarse” como la estrella timadora de las colchonetas ese año. En su lugar, Ichiro Suzuki, un hombre caracterizado por su disciplina, se llevó los honores al robarse 56 bases, algo que al parecer no agradó a Cedeño —había perdido los bonos que los equipos suelen pagar a los más destacados— manifestó su disgusto con algunos comentarios y terminó fuera de la novena. Sin embargo, su record nada despreciable fue de .293 de bateó y 55 bases robadas por detrás del japonés.

   Cuando su desempeño mermó aceptó jugar en la liga menor con los Orioles de Baltimore en 2007. 

   La carrera de este valenciano nacido el 16 de agosto de 1974 culminó con un promedio de bateo de .273, 40 jonrones, 274 impulsadas y 213 bases robadas en 1 mil 100 juegos[7].

  A su regreso de las grandes ligas, muy desmejorado, logró ingresar de nuevo a los Leones del Caracas, pero sin razón alguna, a mitad de temporada, abandonó el equipo.

   De cualquier manera, Roger Cedeño llegó a acumular ingresos desde 1995 hasta 2005, de USD 29.800.500, discriminados de la siguiente manera: Con los Dodgers de Los Ángeles en 1995 obtuvo USD 109.000, en 1996 USD 124.000, en 1997 USD 200.000, en 1998 USD 280.000. De allí pasó a los Mets de Nueva York en 1999 con quienes ganó USD 487.500. El año 2000 se lo dedicó a los Astros de Houston con quienes devengó USD 2.400.000. Los Tigres de Detroit lo recibieron en 2001 con USD 2.700.000. Volvió con Mets de Nueva York con quienes ganó en 2002 USD 2.375.000, USD  4.875.000 en 2003 y USD 5.375.000 en 2004. Los Cardenales de San Luis le dieron ingreso de USD 5.500.000 en 2005 y de USD 5.375.000 en 2006.

Propiedades de Roger Cedeño en el estado de la Florida

   De acuerdo a récords de propiedades inmobiliarias del estado de la Florida, Roger Cedeño ha tenido al menos tres propiedades en el norte del condando de Miami Jade.

1) Venture at Aventura West Condo ubicado en el 2775 NE 187 Street Apartamento #218, North Miami Florida 33180. La unidad que tiene 3 habitaciones y dos baños fue adquirida por USD 380.000,00 y se informa que la misma tuvo problemas en 2007.

2) Roney Palace Condo 2301 Collins Avenue #304, Miami Beach 33139. En los registro dice que la fecha de compra fue en junio de 2016 por un monto de USD 550.000,00

3) Bellamare at William Island Condo 600 Island Boulevard #402, Aventura 33160. Los récords indican que Cedeño adquirió esta propiedad en noviembre de 2011 por USD 1.033.050,00. Existe un proceso de hipotecario en la historia de este apartamento según aparece reflejado a continuación.

Empresas inactivas

   La primera empresa es Rcat Investment creada en julio de 2015 y que fue disuelta voluntariamente en 2016. La dirección de esta entidad estaba ubicada en ciudad Doral, al oeste de Miami.

La segunda empresa de Cedeño es Cedeno Promotion LLC creada en mayo de 2003 y cerrada en 2005.

La tercera es CPA Xpress Group Inc también disuelta voluntariamente.

Los registros de la fundación

Venezuela Política no pudo obtener una versión de los hechos por parte de Fundación Roger Cedeño. Un cuestionario enviado a correos electrónicos de la entidad no ha sido respondido al cierre de esta edición.

Asimismo, tratamos de comunicarnos vía telefónica con varios número de teléfonos, entre ellos el que se nos dijo era el celular personal del señor Cedeño, pero tampoco logramos comunicación. Visitamos dos direcciones arrojadas en las búsquedas de internet pero las personas entrevistadas no conocían ni la Fundación Roger Cedeño ni a su presidente. 

El blog Venezuela Política está abierto a que todas las personas, instituciones y empresas mencionadas en esta nota periodística puedan expresar libremente sus versiones de los hechos. Invitamos a todas las personas que puedan aportar mayor información para esclarecer el tema, a comunicarse con nosotros a nuestro correo blogvenezuelapolitica@tuta.io

Así pasaron miles de millones de PDVSA a las cuentas bancarias del BPA de exfuncionarios chavistas

En la rogatoria internacional que la jueza de instrucción de delitos económicos, Canólic Mingorance Cairat, de la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra dirigió a la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela en el año 2012, se pueden observar los movimientos de cuentas que Diego Salazar, Nervis Villalobos, Omar Faríaz Luces, realizaron en la BPA a través de un conjunto de empresas de maletín que les permitieron lavar el dinero proveniente de comisiones cobradas a cambio de la aprobación de contratos de PDVSA.

Seguidamente se expone el análisis de los movimientos de las cuentas de las persones físicas y jurídicas investigadas por el Consejo Superior de Justicia del Principado de Andorra.

Las cuentas de Diego Salazar Carreño

En primer lugar cita la cuenta número AD66 0006 0008 2512 0026 9407, abierta el 20 de junio de 2007 a nombre de Highland Assets Corp. (Panamá), cuyo representante es Luis Mariano Rodríguez Cabello. Con un saldo al 18 de noviembre del 2011 de 3.415.714,39 euros. El contrato de apertura de cuenta y los cuestionarios indican que el causahabiente de la referida cuenta es Diego José Salazar Carreño. Se asegura que los fondos se han originado a raíz de la intermediación en operaciones de petróleo. Se informa en el mismo formulario que la cuenta recibirá dinero de Worldwide Traders Line, S.A. y que de los 2 formularios no firmados por el cliente, uno establecido con la denominación de la persona jurídica titular de la cuenta, a saber Highland Assets Corp. y el otro para el beneficiario, la mercantil venezolana Iver DT Asesores de Negocios, C.A. siendo el gestor Pablo Laplana Morales. Existiendo un contrato entre el banco BPA y las mercantiles Highland Assets Corp., High Rise Proyects, S.A., Worldwide Traders Line, S.A., y Red Bouquet Fundation, pues parecerían sociedades pantalla.

La cuenta se nutre de transferencias internacionales y traspasos ordenados desde cuentas abiertas en BPA, de unos importes globales de USD 403.911.987,00 y de Euros 596.844,00. Una parte importante de este capital, es transferido al extranjero, concretamente los globales de USD 194.430.409,00 y de Euros 4.386.586,00 y de GBP 21,670.00. Los totales de USD 194.430.409,00 y de EUROS 119.000,00 son traspasados a cuentas de BPA; otros USD 197.858.144,00 son abonados a las cuentas del Banco BPA, titularidad de High Rise Proyects, S.A., Central Bertfort, S.A., Worldwide Traders Line, S.A. y Antigua Omega INC. Finalmente el global de USD 21.736.317,00, es invertido en la compra de bienes inmuebles en el extranjero.

Los movimientos de esta cuenta establecen vínculos económicos con los depósitos abiertos en BPA, que a continuación se detallan, al margen de los que son titularidad de las mercantiles panameñas, High Rise Proyects, S.A., Central Bertfort, S.A., Worldwide Traders Line, S.A., Red Bouquet Fundation, Foundation Caja Bella y Antigua Omega INC.

A saber son: AD94 0006 0008 2412 0027 6809, de Unovalores LTD.; AD21 0006 0008 2812 0026 9682, de Mills Advisors, S.A.; AD75 0006 0008 2512 0030 7754, de Gustik Trading INC.; AD71 0006 0008 2412 0021 1069 de Ingveramerica Asesoría Financiera LTD; AD97 00060008 2412 0030 2460 de Biford Investements, S.A.; AD49 0006 0008 2612 0029 4204 de Monterrey Management Limited; AD93 0006 0008 2012 0030 7578 de Lairholt afiance Limioted; AD66 0006 0008 2312 0024 2190 de Wetshore International Limited; AD49 0006 0008 2812 0036 8603 de Leonardo Antonio Rivero García; AD... 0006 0008 2312 0037 0016 de Monolith Investment S.A.; AD... 0006 0008 2012 0026 9594 de Elcano Nany Corp.

Se cita una actualización de la cuenta el 11 de octubre de 2012 que la ubica con un saldo de EUR 66.732.487,37.

Agrega que desde octubre del 2011, en el apartado de crédito se aprecian múltiples transferencias procedentes de cuentas bancarias abiertas en entidades financieras mayoritariamente chinas, ordenadas por las mercantiles Shandong Kerui Petroleum Eguima CO LTD (China), China Camco Engineering CO LTD (China), Sinohydro Corrporation Limited (China), CICI Venezuela C (USA), Yutong Hongkong Limited (Hong Kong), China Machinery Engineering Corporation (China). La cantidad total canalizada por medio de estas transferencias, ascienden a USD 179.291.702,76.

Los movimientos de débito se corresponden con traspasos a cuentas de la BPA por la suma total de USD 88.750.000,00, principalmente a favor de la mercantil High Advisory and Consulting .SA., pero también de la sociedad Worldwide Traders Line, S.A. Las transferencias al extranjero son de diversas cantidades en beneficio de la mercantil Ease Season Holding Limited, a un banco de Hong Kong. Destaca una transferencia de EUR 1.459.966,19 a favor de Diego José Salazar Carreño a una cuenta abierta en Suiza.

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Otra cuenta analizada es la número ADO7 0006 0008 2312 0028 0849, abierta el 17 de agosto de 2007 a nombre de High Rise Proyects, S.A., (Panamá) cuyo representante es Luis Mariano Rodríguez Cabello. Al 18 de noviembre del 2011 el saldo era de 284,89 Euros.

El contrato de apertura de cuenta refiere que el derechohabiente de esta cuenta también es Diego José Salazar Carreño.

De los 3 formularios no firmados por el cliente, dos establecidos con High Rise Proyects, S.A. y el otro por el último beneficiario, a saber la firma venezolana Inverdt  Asesores de Negocios, C.A. en la que es gestor Pablo Laplana Morales. En una nota manuscrita anexada al formulario de la sociedad, se indica que esta cuenta pertenece al grupo de cuentas de Diego José Salazar Carreño.

Esta cuenta se aprovisiona de dos transferencias procedentes del extranjero, que suman USD 3.400.180,45 ordenadas por la sociedad Advanced Appraisal, así como por varios traspasos que totalizan USD 4.132.400,00, y EUR 145.372,85, ordenados desde la cuenta AD66 0006 0008 2512 0026 9407 de Highland Assets Corp.

Igualmente recibe transferencias desde el extranjero por USD 10.452.173,00 sin que quede acreditado el origen. La cantidad total de EUR 2.227.630,50, traspasada desde la cuenta abierta en BPA con el número radical 11200369525, de Pessons Mountains INC; y finalmente USD 19.969,64 que corresponden a traspasos cuyo origen no está identificado, al margen de USD 50, EUR 1.500,00 y GBP 5.280,00 que provienen de la cuenta de Central Berfort.

Los movimientos de débito der esta cuenta consisten en transferencias a favor de Velox Investment Services S.A., por un total de USD 7.226.250,00.

Aparece un vínculo económico con otra cuenta abierta en BPA. Se trata de un depósito de la mercantil Pessons Mountains INC, con número de cuenta radical 11200369525.

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Otra cuenta, la signada con el número AD80 0006 0008 2012 0026 9594, abierta el 20 de junio de 2007 a nombre de la sociedad Central Berfort S.A. (Panamá), con representación de Luis Mariano Rodríguez Cabello y Estibaliz Basoa de Rodríguez con un saldo al 18 de noviembre del 2011 de EUR 1.367.047,26. El contrato especifica que los titulares son los derechohabientes.

Los movimientos de esta cuenta se vinculan a las cuentas de  titularidad de Highland Assets Corp., High Rise Proyects, S.A., y Fundación Caja Hermosa. Los aportes provienen tienen su origen en la cuenta de Highland Assets Corp., por un total de USD 2.953.480,00 y de EUR 10.470,00. También recibe un traspaso de Inveramerica Asersoría Financiera LTD. por USD 60.000,00 así como la cantidad de USD 12.000,00 del cliente de EPA numerado 441842.

Las operaciones de débito son varias transferencias internacionales a favor de Mónica Basoa, Inversiones 182018 C.A., Constructa Construcciones C.A. y la persona física José Luis Cruz.

La actualización hecha el 11 de octubre de 2012ubica su saldo en EUR 1.451.757,35.

El único movimiento de débito es un traspaso interno a favor de la cuenta de la Fundación Caixa Bella por USD 9.400.00.

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Otra cuenta analizada es la AD85 0006 0008 2612 0029 0934, abierta el 26 de octubre de 2007 por  Fundación Caixa Bella (Panamá), con representación de Luis Mariano Rodríguez Cabello, con un saldo al 18 de noviembre del 2011 de Eur 38,85. El contrato de apertura de cuenta especifica que los representantes son los derechohabientes.

Esta cuenta nutre de un total de EUR 965,50 de fondos procedentes de la cuenta de Highland Assets Corp. a través de dos traspasos que son los únicos movimientos efectuados.

Ahora tenemos la cuenta AD31 0006 0008 2812 0026 8241, abierta en fecha 11 de junio de 2007, a nombre de titularidad de Worldwide Traders Line, S.A. (Panamá) con representación de Diego José Salazar Carreño y Rosycela Díaz Gil con un saldo al 18 de noviembre de 2011 de EUR 1.642.740,89.

Esta cuenta se alimenta de traspasos procedentes de la cuenta abierta en BPA  a nombre de Red Bouquet Foundation por un total de USD 25.363.360,65. Otros aportes proceden de Highland Assets Corp. por un total de USD 2.528.447,71 del cliente de BPA numerado 441615 por importe de USD 1.032.558,17 y la cuenta de BPA abierta el número radical 1200247141 a nombre de la sociedad Dainty Properties Limited por USD 3.975.774,08. Se desconoce el origen de otros abonos que suman USD 4.300.000,00.

El tribunal precisa descubrir las razones de las operaciones que llevaron a que el abono de la cantidad de USD 5.000.000,00 procedente de Red Bouquet Foundation el 17 de junio de 2008, cantidad que después fue traspasada a la cuenta de Highland Assets Corpy 10 días después el mismo importe se transfiere al extranjero en beneficio de Velox Investmen Service.

Los débitos en la cuenta corresponden a transferencias al extranjero, a favor de Alfredo Schmeichler por USD 3.325.000,00; Velox Investement Service por importe de USD 5.125.000,00 de National Financial Services por USD 1.500.000,00. También se traspasan USD 2.000.000,00 a Beford Investments SA. Se observan múltiples pagos a comercios extranjeros, presumiblemente por la adquisición de artículos de lujo, así como hoteles por cantidades muy elevadas.

La actualización de la cuenta el 11 de octubre de 2012 arrojó un saldo de EUR 5.283.502,67.

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A su vez la cuenta AD87 0006 0008 2412 0029 1097, abierta el 26 de octubre de 2007 a nombre de  Red Bouquet Foundation (Panamá), teniendo como representante a Diego José Salazar Carreño  con un saldo al 18 de noviembre de 2011 EUR 2.401.787,48. El contrato especifica que el representante es el derechohabiente de los valores.

En el cuestionario KYC de la persona jurídica, se señala a Diego José Salazar como beneficiario, mientras que el formulario del mismo tipo que corresponden al cliente, se precisa la dirección de correo electrónico especificando que corresponde al primo que gestiona el patrimonio, se trataría de Luis Mariano Rodríguez Cabello. Como actividad indica la intermediación en operaciones de compraventa de petróleo con clientes como PDVSA y el gobierno venezolano. En ambos cuestionarios falta la firma del cliente.

La cuenta se nutre con la cantidad de EUR 15.000.000,00 cuyo origen es desconocido, quedando la operación conceptuada como un traspaso y la mención árbitro DIF. CTE.

Posteriormente los fondos son distribuidos a razón de USD 14.950.000,00 y de EUR 2.403.028,67, a favor de la cuenta de Worldwide Traders Line, S.A.; EUR 260.000,00 en beneficio de Highland Assets Corp; EUR 4.500,00 abonados a Calabria Overseas S.A. y USD 35.062,50 a favor de BPA Servicios para la creación de sociedades panameñas.

Al actualizarse la cuenta 11 de octubre de 2012 arrojó un saldo de EUR 2.304.050,99.

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Una nueva cuenta es la distinguida como AD62 0006 0008 2312 0040 3049, abierta el 9 de octubre de 2009 a nombre de Calabria Overseas S.A. (Panamá) con representación de Diego José Salazar Carreñ y con saldo al 18 de noviembre de 2011 de EUR 72,47. El contrato no está firmado ni por el cliente, por ningún empleado de la entidad bancaria y no específica quién es el derechohabiente de los valores.

La cuenta sólo tiene como únicos movimientos los abonos procedentes de la cuenta de Red Bouquet Foundation especificados anteriormente. Al actualizarse el 11 de octubre de 2012 mostró un saldo de EUR 122,45.

Esta cuenta registra exclusivamente un ingreso en forma de traspaso procedente de la cuenta de Worldwide Traders Line, S.A., por importe de EUR 1.000,00.

Las cuentas de Omar Farías Luces

Se registra también la cuenta AD22 0006 0008 2012 0038 6165 abierta el 22 de junio de 2009, a nombre de I.S.B. Sociedad CS, S.A., (Panamá), cuyo representantes son Omar Jesús Farías Luces y Luis Mariano Rodríguez Cabello, con un saldo al 18 de noviembre de 2011 de EUR 361,43. El contrato especifica que los derechohabientes son los representantes.

Existen 4 certificados de acciones de I.S.B. Sociedad CS, S.A., uno a nombre de cada uno de los representantes, así como uno a nombre de la misma sociedad.

Esta cuenta se alimenta de varias transferencias internacionales, que representan la parte más importante de los fondos, debiendo destacarse que recibe de la sociedad PDV Insurance Company LTD las cantidades de USD 42.320.766,57 y EUR 709.095,75. También se canalizan traspasos procedentes de las cuentas de Baychester Investments S.A. (USD 15.085.000,00), y High Advisory and Consulting (USD 726.149,11).

Los movimientos de débito corresponden a diferentes transferencias en el extranjero, que suman USD 99.685.671,89 y traspasos. La suma de USD 97.086.531,33 es una transferida al extranjero en beneficio de Cooper Gay and CO LTD. Los traspasos totalizan USD 59.267.169,98, de los que se identifican sólo los siguientes destinatarios: Baychester por USD 28.008.137,56; Antigua Omega INC por USD 14.000.000,00; High Advisory por USD 13.706.000, 00, y Baluji International LTD por USD 5.878,595,80.

Al actualizarse la cuenta el 11 de octubre de 2012 tuvo un saldo de EUR 329.226,21.

Se alimenta de dos transferencias procedentes de la mercantil PVD Insurance Company LTD (Bermudas), ordenadas desde el Banco Espirito Santo SA de Madeira por USD 2.553.610,41.

Los movimientos de débito corresponden a un traspaso interno por importe de USD 636.593,59 a la cuenta de High Advisory and Consulting a BPA y ejecuta una transferencia internacional por importe de USD 636.563,59 a favor de la sociedad Westshore International Limited de la cuál es beneficiario Farías Luces en Suiza.

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Entretanto, la cuenta número AD28 0006 0008 2,312 0034 8856, abierta el 12 de septiembre de 2008 a nombre de Antigua Omega INC (Panamá), con la representación de José Enrique Luongo Rotundo, apoderado, Luis Mariano Rodríguez Cabello (desde el 9 de noviembre de 2009), con un saldo al 18 de noviembre del 2011 de EUR 42.260,10. El contrato especifica que el representante es el derechohabiente de los valores.

Constan tres copias del formulario KYC de la persona jurídica, dos de las cuales son idénticas en cuanto a la información que contienen los diferentes campos, si bien en una hay una segunda firma en el apartado reservado al gestor de BPA. La tercera de las copias, también idéntica en varios de sus puntos, difiere de las otras en el apartado de firmas y en la información del encabezamiento relativa a la identificación de la cuenta, donde faltan datos. Hay que remarcar la mención "presentada por Inveramérica Asesoria Financiera LTD", que aparece en las tres copias, justo debajo de la denominación del documento y en el apartado de firmas. Al parecer, esta sociedad actuaría de intermediario entre el banco andorrano BPA y el cliente.

La cuenta se nutre únicamente a base de traspasos Internos que suman la cantidad total de USD 217.714.559,00. Estos fondos son traspasados casi en su totalidad a las cuentas abiertas en BPA y en una proporción muy pequeña son transferidos al extranjero.

Las autoridades precisan que la suma de USD 177.208.144,00 se ingresa en la cuenta por medio de 6 traspasos ordenados desde el depósito abierto en BPA con el número radical 1200346229 de CGC LTDA. INC y otro de USD 14.000.000,00 que tiene su origen en la cuenta de la sociedad ISB sociedad CS, SA.

En los movimientos de débito destaca que suman USD 217.634.532,00, cantidad de la que USD 144.213.982,30 se destinan a la cuenta de la mercantil Highland Assets Corp. Se trata a todas luces de una cuenta puente.

Al actualizarse esta cuenta 11 de octubre de 2012 mostró un saldo de EUR 1.265,49.

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Asimismo, la cuenta AD89 0006 0008 2312 0047 5604, abierta el 10 de agosto de 2010 a nombre de Omar Jesús Farías Luces al 1° de diciembre de 2011 presentó un saldo de EUR 1.229.405,97. Según el contrato de apertura de cuenta, el derechohabiente es el mismo representante.

La cuenta se alimentaba de traspasos procedentes de las cuentas abiertas en BPA por Baychester Investments S.A. que tuvieron un monto total de USD, 7.406.515,07 y de EUR 176.856,37; Baluji International LTD, por EUR 4.300,00. También se abonaron transferencias por USD 11.500,00, cuyo ordenante no está identificado. A destacar que inicialmente se abona un préstamo por importe de EUR 1.500.000,00, que se entiende debería estar garantizado sobre algún depósito o valores, si bien la documentación estudiada no aporta esta información.

Los movimientos de débito muestran vínculos con las cuentas de Baychester Investments S.A. y de Lutmil International, SA. Hay un traspaso interno a favor Greentrail por USD 2.280.000,00. Se contabilizan varias transferencias al extranjero que suman EUR 5.022.134,57, destacando una destinada a la sociedad italiana Sanlorenzo SPA, por importe de EUR 2.900.000,00.

Al ser actualizada la cuenta  el 17 de octubre de 2012 mostró un saldo de EUR -295,57.

La cuenta se alimenta de EUR 246.915,74 procedentes de la cuenta de Baluji International Limited. Las operaciones de crédito también consisten en una transferencia internacional por USD 101.499,57, ordenada desde una cuenta abierta en Banco de Madrid a nombre Baychester Investments S.A., cuyo beneficiario es Omar Farías.

Al actualizarse las cuentas aparecen cuatro cuentas bancarias nuevas, las cuales se especifican a continuación: 1) Cuenta número ADO2 0006 0008 2912 0055 3700 de la sociedad panameña Tecal Trading INC, abierta del 23 de mayo del 2012 con Luis Mariano Rodríguez Cabello como representante, que al 12 de octubre de 2012 tenía un saldo de EUR 100. 2) Cuenta número AD 61 0006 0008 2112 0055 3612 de High and Low Profile S.A., abierta el 23 de mayo de 2012 con Luis Mariano Rodríguez Cabello como representante. Al 12 de octubre de 2012presentaba un saldo de EUR 504,80. El derechohabiente es Omar Farías. Esta empresa offshore también la constituye la empresa BPA Servicios, S.A. La cuenta se alimenta únicamente de un traspaso interno procedente de la cuenta de High Advisory and Consulting S.A., por un importe de EUR 2.500,00. 3) Cuenta número AD33 0006 0008 2112 0055 1691 de sociedad holandesa (Curazao) DT Investments  and Consulting CV, abierta el 10 de mayo del 2012, cuyo representante es Luis Mariano Rodríguez Cabello que al 12 de octubre de 2012 mostró un saldo de EUR 7.378.924,98. 4) Cuenta número AD58 0006 0008 2812 0049 1146 de High Advisory and Consulting S.A., abierta el 10 de enero de 2011 con Luis Mariano Rodríguez Cabello como representante y que el derechohabiente es Diego José Salazar Carreño. Al 24 de octubre de 2012 su saldo era de EUR 5.260.209,27.

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De los análisis de cuentas de Omar Farías Luces se extrae la cuenta número AD80 0006 0008 2312 0024 2190, abierta el 19 de diciembre de 2006 a nombre de Westshore International Limited (Tórtola-Islas vírgenes Británicas), cuyo representante es Omar Jesús Farías Luces y que al 1° de diciembre de 2011 tenía un saldo de EUR -2.265.936,21. El contrato de apertura de cuenta indica que el representante es el derechohabiente de los fondos.

Por instrucciones de Omar Farías Luces de fecha 15 de abril de 2008, se incluyen como autorizados en la cuenta a Aníbal Mujica y Yoslay Sánchez Artigas (para operar con firma conjunta hasta USD 200.000,00) Los gestores de la cuenta son Inveramerica y Pablo Laplana.

La cuenta se nutre a través de una transferencia ordenada desde el extranjero para ISB SOC Corretaje Reaseguros por EUR 1.000.000,00, así como por una segunda transferencia procedente del KBC Bank de Bélgica por una cantidad de EUR 3.400.000,00. Esta segunda suma de dinero, es transferida de nuevo el mismo día que entra hacia una cuenta de la Banque Popularie Cote de Azur, en beneficio de Darren Master, aparentemente en pago de una embarcación llamada "MERCURY 0J" (La cantidad exacta transferida al banco francés es de EUR 3.399.000,00) También la alimentan traspasos procedentes de la sociedad Baychester, de Unovalores, de High Assetys, de ISB de Baluji, de Vida y Patrimonio, así corno de otras cuentas no identificadas. Desde el extranjero le llegan traspasos ordenados por OPMS Asesores CA, Westshore International LTD, Unovalores LTD, Azimut Benetti SPA, Vida y Patrimonio, Score Consulting, S.A., Fidelia Investment y otros.

Transferencias y traspasos internos alimentan la cuenta con cantidades que suman USD 106.573.829,85 y EUR 4.604.734,66. Los importes de los traspasos corresponden a Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros, C.A. con USD 38 millones; UnoValores LTD con USD 10 millones;  ISB con USD 6,4 millones; y Highland Assets Corp (USD 23 millones). Los traspasos de las dos últimas desde cuentas en BPA, están vinculados a las operaciones de DIMF-12/2012 y por consiguiente a Diego José Salazar Carreño y a Luis Mariano Rodríguez Cabello. Se perfila en ocasiones como cuenta "puente" concretamente en un traspaso procedente de Highland Assets Corp por USD 18.000.000,00, cantidad que el mismo día es transferida al extranjero en beneficio de Activalores Sociedad de Corretaje. Dos operaciones más son claras en este sentido, un traspaso de USD 2.850.000,00 que proviene de Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros, C.A. y que en la misma fecha se traspasa a Baluja Internacional Limited y otro traspaso de USD 7.000.000,00 con el mismo origen que el anterior y que en este caso los fondos son transferidos el mismo día que se reciben en el extranjero en beneficio de Bencorp Casa de Bolsa.

Y los fondos se debitan a través de múltiples transferencias ordenadas a favor de cuentas abiertas en entidades bancarias extranjeras, ya sea bajo la titularidad de personas físicas o jurídicas, tanto en moneda estadounidense, como europea, sumando las cantidades de USD 106.816.287, 70 y de EUR 6.004.873,42. Destacan los traspasos a favor cuentas abiertas en BPA a nombre de ISB por USD 23.100,00 de Highland Assets Corp, por USD 1.500.000,00 de Fundación Terramar Hall; Inveramerica por USD 1.500.000,00, y Memoser Compañía de Seguros S.A., por USD 4.620.659,50

La actualización de la cuenta al 17 de octubre de 2012 mostró un saldo de USD 6.557,60.

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La cuenta de Omar Farías Luces, número AD31 0006 0008 2112 0041 9031, abierta el 19 de enero de 2010, a nombre de Baychester Invesments, S.A. (Panamá), con el propio Farías Luces como representante arrojó un saldo al 1° de diciembre de 2011 de EUR - 4.977.708,11. En el contrato de apertura, no se indica nada en relación al derechohabiente.

La cuenta recibe traspasos que tienen su origen en las demás cuentas investigadas, pero también en algún tercero. Se traspasan desde la cuenta USD 276.389,19; la cuenta de Corretaje de Reaseguros C.A. abona USD 6.800.000,00; Corretaje de Seguros C.A. traspasan USD 3.700.000,00 y de USD 90.000,00 de la cuenta International Limited número 1200278154, entre otras.

La cuenta también recibe transferencias del extranjero por USD 3.979.973,60.

Los movimientos de débito consisten en traspasos a otras cuentas investigadas: EUR 4.002,00 y USD 749.303,67 a favor Westshore International Limited; EUR 2.001.000,00 y USD 5.357.615,00 en beneficio de la cuenta de Omar Farías Luces; USD 125.330,00 en beneficio de ISB Sociedad de Corretaje de Reaseguros C.A.; EUR 192.600,00 y USD 306.542,31 a favor de Baluja International Limited. USD 3.697.000,00 a favor de cuentas no identificadas.

Una operación por EUR 3.700.000,00 la hace fungir como cuenta puente, pues, llegan fondos de Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros C.A. que el mismo día son transferidos al extranjero.

La actualización de la cuenta 17 de octubre de 2012 muestra un saldo de EUR 68,57.

Las operaciones de crédito se caracteriza por el abono de la cantidad de EUR 5.053.527,11, a partir de la cuenta de ISB Sociedad de Corretaje de Reaseguros C.A.

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La cuenta número AD13 0006 0008 1012 0048 0223, cuya fecha de apertura se desconoce, a nombre de Baychester Invesments, S.A., tiene un saldo al 1° de diciembre de 2011 de EUR, -1.933.863,53, la falta de información en relación a esta cuenta, no permite apreciar de donde salen los fondos que la alimentan, pues, sólo se dispone de movimientos de débito y como se indica más arriba el saldo es deudor. Podría explicarse con una póliza de crédito, garantizada en valores u otros activos, pero por falta de datos se desconoce exactamente este extremo.

Las operaciones de débito se traducen en un traspaso de USD 2.338.500,00 a favor de la cuenta de Omar Farías Luces; dos traspasos en beneficio de una cuenta de OFL por EUR 93.586,37 y de USD 67.836,01; y finalmente un traspaso destinado al depósito de Baluja International Limited por USD 4.103,12.

La cuenta AD71 0006 0008 2312 0027 8242, abierta el 6 de agosto de 2007 a nombre de Baluja International Limited (Tortola-Islas Vírgenes Británicas), representada por Omar Jesús Farías Luces con un saldo al 1! de diciembre de 2011 de EUR 168,21. Se especifica que el representante es el derechohabiente de los valores. El cuestionario de conocimiento del cliente no está firmado por el interesado. El gestor de la cuenta es Pablo Apana.

La cuenta se nutre a través de una transferencia ordenada desde el extranjero para ISB SOC Corretaje Reaseguros por EUR 1.000.000,00, así como por una segunda transferencia procedente del KBC Bank de Bélgica por EUR 3.400.000,00. Esta segunda suma de dinero, es transferida de nuevo el mismo día que entra hacia una cuenta de la Banque Popularie Cote de Azur en beneficio de Darren Master, aparentemente en pago de una embarcación llamada "Mercury 0J" (La cantidad exacta transferida al banco francés es de EUR 3.399.000,00) También se alimentan de traspasos procedentes de la sociedad Baychester, de UnoValores, de Highland Assets, de ISB, de Baluji, de Vida y Patrimonio, así corno de otras cuentas no identificadas. Desde el extranjero se canalizan importantes en transacciones ordenadas por OPMS Asesores C.A., Westshore International LTD, UNOVALORES LTD, Azimut Benetti SPA, Vida Patrimonio, Score Consulting S.A., Fidelia Investment y otros.

Del total de transferencias y traspasos internos que suman USD 106.573.829,85 y EUR 4.604.734,66 destacan los que proceden de Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros C.A. (USD 38 millones), UnoValores LTD (USD 10 millones), ISB (USD 6,4 millones) y Highland Assets Corp (USD 23 millones). Los traspasos procedentes de las dos últimas sociedades, a partir de cuentas abiertas en BPA, se vinculan a Diego José Salazar Carreño y a Luis Mariano Rodríguez Cabello. También se usa como cuenta "puente" en un traspaso procedente de Highland Assets Corp por  18.000.000,00, cantidad que el mismo día es transferida al extranjero en beneficio de Activalores Sociedad de Corretaje.

La actualización de esta cuanta al 17 de octubre de 2012mostró un saldo de USD 6.557,60.

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La cuenta relacionada a Omar Farías Luces número AD31 0006 0008 2112 0041 9031, abierta el 19 de enero de 2010, a nombre de Baychester Invesments, S.A., (Panamá), representada por el mismo Omar Farías tenía un saldo al 1° de diciembre de 2011 de EUR - 4.977.708,11. En el contrato de apertura, no se indica nada en relación al derechohabiente.

La cuenta se nutre básicamente a partir de traspasos que tienen su origen en las demás cuentas investigadas, pero también en algún tercero.

Desde la cuenta Omar Farías traspasan en total 276.389,19; la cuenta a nombre de Corretaje de Reaseguros C.A. abona USD 6.800.000,00; Corretaje de Seguros C.A. traspasa EUR 3.700.000,00 y de USD 90.000,00 de la cuenta International Limited, entre otros. La cuenta también se nutre con transferencias procedentes del extranjero, por un importe global de USD 3.979.973,60.

Los movimientos de débito consisten en traspasos a otras cuentas investigadas: EUR 4.002,00 y USD 749.303,67 a Wetshore International Limited; EUR 2.001.000,00 y USD 5.357.615,00 en beneficio de la cuenta de Omar Farías Luces; USD 125.330,00 en beneficio de ISB Sociedad de Corretaje de Reaseguros C.A.; EUR 192.600,00 y USD 306.542,31 a favor de Baluja International Limited; USD 1.700.000,00 en beneficio de Highland Assets Corp; USD 3.697.000,00 a favor de cuentas no identificadas.

Una operación por EUR 3.700.000,00 refleja su uso como cuenta puente, pues, los fondos provenientes de Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros C.A. son transferidos el mismo al extranjero.

Al actualizar la cuenta el 17 de octubre de 2012 muestra un saldo de EUR 68,57.

El crédito de la cuenta se caracteriza por el abono de EUR 5.053.527,11 ordenado por a cuenta de ISB Sociedad de Corretajes de Reaseguros C.A.

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La cuenta AD13 0006 0008 1012 0048 0223, de la que se desconoce la fecha de apertura, a nombre de Baychester Invesments, S.A. con saldo al 1° de diciembre de 2011 de  EUR, -1.933.863,53, carece de información y no permite apreciar de donde salen los fondos que la alimentan, pues, sólo se dispone de movimientos de débito y presenta un saldo deudor.

Las operaciones débito de esta cuenta se traducen en un traspaso de USD 2.338.500,00 a favor de la cuenta de Omar Farías Luces; dos traspasos en beneficio de una cuenta de OFL por EUR 93.586,37 y de USD 67.836,01; y finalmente un traspaso destinado Baluja International Limited (número 1200278154) por USD 4.103,12.

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La cuenta AD71 0006 0008 2312 0027 8242, abierta el 6 de agosto de 2007 a nombre Baluja International Limited (Tórtola-Islas Vírgenes Británicas), representada por Omar Jesús Farías Luces con un saldo al 1° de diciembre de 2011 de EUR 168,21. En el contrato de apertura se especifica que el representante es el derechohabiente de los valores. El cuestionario KYC de conocimiento del cliente no está firmado por el interesado. El gestor de la cuenta es Pablo Lapana Moraes.

La cuenta se alimenta a partir de traspasos procedentes de los demás cuentas investigadas por un total de USD 5.055.996,66 procedentes de otra cuenta de la misma sociedad y de ingresos en efectivo por USD 8.286,00.

En las operaciones de débito destaca una transferencia al extranjero por importe USD 5.900.000,00 a favor de Gulftream Aerospace LP justificada con una factura emitida por la compra de un avión tipo jet.

Al actualizar la cuenta el 17 de octubre de 2012arrojó un saldo de EUR 168,21.

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La cuenta AD30 0006 0008 2612 0027 8154, sin datos de fecha de apertura, a nombre de Baluja International Limited al 1° de diciembre de 2011 presentaba un saldo de EUR 196.666,10.

Recibe traspasos por EUR 102.850,00 y USD 4.330.000,00 desde la cuenta de Westshore International Limited; USD 310.353,11 de Baychester Investment S.A. número 1200419031; USD 50.000,00 de Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros C.A.; USD 4.913.201,90 de ISB Sociedad CS S.A., número 1200386165, así como EUR 92.850,00 y US 6.500.000,00 desde cuentas no identificadas. Aparte de estas entradas, USD 3.333.000,00 ingresan en concepto de préstamo.

Los movimientos de débito son de transferencias al extranjero entre las que destaca la hecha a favor de Bencorp Casa de Bolsa por USD 2.000.000,00 y en beneficio de CGC LTD INC por USD 5.878.595,80.

Con relación a los traspasos entre cuentas, destacan USD 5.055.996,66 a favor de la otra cuenta de la sociedad; USD 152.000,00 abonados a la cuenta de Baychester Investment S.A., número 120041931; USD 1.200,00 para ISB Sociedad de Corretaje de Reaseguros C.A.; USD 295.000,00que  van a la cuenta de Westshore International Limited; EUR 2.200,43 abonados a Lutmil  International S.A. y, finalmente, se desconoce el destino de la cantidad de EUR 1.000.722,30 y el importe global de USD 1.116.300,00.

La actualización de la cuenta al 17 de octubre de 2012 mostró un saldo de EUR 61.939,24.

Los movimientos de crédito consisten en un traspaso de USD 720.000,00 que se origina a partir de la cuenta de Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros C.A. así como del abono de una transferencia internacional por EUR 37.230,85, ordenada desde un banco de España por Carmen Sampedrano Herguido que supuestamente es un retorno de una transferencia que había salido de la cuenta analizada unos días antes, a favor de la citada persona física.

Los débitos son: Traspaso de EUR 246.915,74 a favor de Omar Jesús Farías Luces y varias transferencias al extranjero a nombre de personas físicas que suman USD 63.925,00 y 29.550,00.

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La cuenta AD46 0006 0008 2012 0041 9198, abierta el 19 de enero de 2010 a nombre de Lutmil International S.A. (Panamá), siendo representante Omar Jesús Farías Luces que al 1° de diciembre del 2011 presentó un saldo de EUR 26,4. No se especifica en el contrato de apertura de la cuenta, quien es el derechohabiente de los fondos.

Tanto en el cuestionario KYC relativo a la persona jurídica, como el de la persona física se hace constar como motivo de apertura de la cuenta, la diversificación de Wetshore, así como que ésta será la cuenta personal de Omar Jesús Farías Luces. También se precisa que Wetshore se divide en Lumill y Baychester. Ninguno de los dos cuestionarios está firmado por el cliente. El gestor de la cuenta es Pablo Laplana Moraes.

En la cuenta sólo se contabilizan tres traspasos, concretamente EUR 300,00 procedentes de Baychester Investment S.A., abierto con el número 1200419031; EUR 1.700,00 de ISB Sociedad de Corretaje de Reaseguros C.A., y EUR 2.200,43 de Baluja International Limited número 1200276154. No se efectúa ningún movimiento de débito de interés.

La actualización de la cuenta al 17 de octubre de 2012 arrojó un saldo de EUR 398,69.

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La cuenta AD31 0006 0008 2112 0029 1185, abierta el 26 de octubre de 2007, a nombre de Fundación Terramar Hall (Panamá), con Omar Farías Luces como representante al 1° de diciembre de 2011 tenía un saldo de EUR -21.09. Ni el contrato de apertura de cuenta ni la ficha de firmas, están firmadas por el cliente. No figura el representante en la ficha ni se dispone de cuestionario KYC.

En las operaciones de la cuenta no hay movimientos destacables y sólo se remarca el vínculo con otras cuentas investigadas, a raíz de tres abonos: 1) Traspaso de EUR 200,00 ordenado desde la cuenta de Baychester Investment SA, número 1200419031; 2) Traspaso de EUR 300,00 desde la cuenta de Westshore International Limited; 3) Traspaso de EUR 665,50 desde la cuenta de ISB Sociedad de Corretaje de Reaseguros C.A.

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La cuenta AD66 0006 0008 2812 0024 2003, abierta el día 19 de diciembre de 2006, a nombre de Vida y Patrimonio Corretaje de Reaseguros C.A. (Venezuela), representada por Omar Jesús Farías Luces  al 1° de diciembre de 2011mostró un saldo de EUR 55.654,20. En el contrato de apertura no queda claro si se indica que el representante es el derechohabiente de los fondos. El formulario de conocimiento del cliente se mencionan las empresas estatales de Venezuela: PDVSA, CADAFE, INTTT y el Ministerio de Energía y Minas. Los gestores de la cuenta son Inveramerica y Pablo Laplana Moraes.

Farías Luces autorizó el 15 de abril de 2008 a Aníbal José Mujica Veliz a Alejandra Sánchez Artigas a operar conjuntamente la cuenta hasta un límite de USD 200.000,00.

La cuenta se nutre a través de transferencias procedentes del extranjero, concretamente de la sociedad PDV Insurance Company LTD por USD 77.786.157,93. Se contabilizan también traspasos internos desde las cuentas de UnoValores  (USD 1.421.124,98), ISB Sociedad de Corretaje de Reaseguros C.A. (USD 181.000,00) y Westshore International Limited (USD 50.000,00).

Los débitos de la cuenta son principalmente una canalización de los fondos por medio de traspasos internos, en un primer momento hacia el depósito de UnoValores (USD 37.596.311,55 y EUR 9.077,66).

También se traspasan fondos a otras cuentas investigadas: Baychester Investments S.A. (EUR 3.700.00,00 y USD 947.554,55), Baluja International LTD (50.000,00) y la cuenta personal de Omar Farías Luces (EUR 1.753,21).

La actualización de la cuenta al 17 de octubre de 2012 mostró un saldo de EUR 135.976,35.

Los movimientos de crédito son transferencias internacionales que suman USD 763.064,55, ordenadas desde entidades bancarias de Panamá.

Los débitos son un traspaso a favor de Baychester Investments S.A. por EUR 1.958.553,88 y otro por USD 720.000,00 en beneficio de Baluja International Limited.

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La cuenta AD22 0005 0008 2012 0038 5165, abierta el día 22 de junio de 2009 a nombre de ISB Sociedad CS, C.A., cuyo representantes son Omar Jesús Farías Luces, José Luis Zabala y Luis Mariano Rodríguez Cabello al 1° de diciembre de 2011 tenía saldo de EUR 360,83.

Existe documentación en cuanto a la cobertura de seguros, por parte de la sociedad Cooper Gay Suramericana LTD., Corredores de Reaseguros, de la empresa estatal venezolana PDVSA de fecha 24 de noviembre de 2011.

La actualización de la cuenta al 17 de octubre de 2012 arrojó saldo de EUR 20.247,66.

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La cuenta AD90 0005 0008 2012 0026 8153, abierta el 11 de junio de 2007, a nombre de ISB Sociedad de Corretaje de Reaseguros C.A., cuyo representante es Omar Jesús Farías Luces que al 1° de diciembre de 2011 presentó saldo de EUR 425.481,78. El contrato de apertura de cuenta precisa que el derechohabiente de los fondos es el representante.

Existe un documento de fecha 1° de febrero de 2008, de solicitud de operación crediticia, por USD 4.390.243,00 avalada y cubierta con los fondos de los depósitos (USD 20.000.000,00).

La cuenta se alimenta a base de transferencias que tienen su origen en el extranjero, por un importe global de USD 358.481.371,23. USD 319.947.906,29 proceden de PDV Insurance Company. Otros aportes vienen de ISB Sociedad de Corretajes C.A. (USD 4.499.978,09), Seguros Constitución (USD 782.775,40), Bencorp Casa de Bolsa (USD 199.968,00). Otras transferencias del extranjero suman USD 26.280.679,42 y no están identificados.

Las operaciones de débito corresponden a sumas transferidas y traspasadas en beneficio de las sociedades UnoValores (Cuentas en Andorra y en el extranjero) por una cantidad acumulada de USD 164.449.200,15 y Cooper Gay CO LTD, por USD 151.532.273,90.

Otros traspasos internos han sido ejecutados en beneficio de Westshore (USD 6.450.000,00), Funtación Teramar (USD 866,88), Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros (USD 181.000,00) y Baychester Investment S.A. (USD 6.800.000,00 y EUR 2.200.000,00).

La actualización de la cuenta al 17 de octubre del 2012 mostró saldo de EUR 75.302,30.

Las operaciones de crédito son transferencias ordenadas desde el extranjero (Panamá, Venezuela y Estados Unidos de América) que suman USD 10.800.505,60

Los movimientos de débito: Traspaso ordenado a favor de Baychester Investments SA por EUR 5.5053.527,11.

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Aparece una nueva cuenta abierta en BPA a nombre de la sociedad extranjera constituida en Barbados, Eagle Universal Corp., cuyo representante único es Omar Jesús Farías Luces según el siguiente detalle: Cuenta número ADO2 0006 0008 2812 0057 7223, abierta el día 3 de octubre de 2012 con un saldo al 5 de noviembre de 2012 de EUR 8.120,64.

El contrato de apertura de cuenta, no especifica quién es el verdadero derechohabiente de los valores confiados a BPA. La documentación no incluye el cuestionario KYC, únicamente información relativa a Seguros Constitución S.A. y Vida y Patrimonio  Corretaje de Seguros, C.A., tratándose de las auditorias de balance de situación de las referidas mercantiles.

Los movimientos de crédito son dos transferencias ordenadas desde cuentas de Eagle Universal Corp. y Baychester Investments S.A., abiertas en el Banco de Madrid (España) que suman USD 71.985,12.

La operativa de débito la conforman pequeñas transferencias destinadas principalmente a personas físicas, a cuentas abiertas en bancos extranjeros que suman USD 60.683,38.

Las cuentas de Nervis Villalobos

La cuenta AD33 0006 0008 2112 0033 0531, abierta el 30 de julio de 2008 y cancelada el 25 de enero de 2011, a nombre de Lomond Overseas, S.A. (Panamá), cuyo representante es Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas. Según el contrato de apertura de cuenta el derechohabiente de los fondos, también es el representante. Tanto este formulario como el registro de firmas están firmados por Villalobos Cárdenas.

Una copia de un documento fechado el 14 de agosto de 2008 en respuesta a una petición de Banca Privada de Andorra (BPA), el "International Center of Economic Penalti Studies” refiere que Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas fue investigado en 2006, junto con el expresidente de Banco de Comercio Exterior, BANCOEX, Rodolfo Eduardo Sanz y el encargado de planificación del proyecto energético popular, Luis Casal BErno por un presunto enriquecimiento ilícito sin que el caso llegara a los tribunales, puesto que no se llegó a ninguna conclusión. En el formulario de conocimiento del cliente (KYC) relativo a la mercantil Lomond Overseas, S.A. que no está firmado por el representante, se hace constar como origen del dinero la intermediación comercial.

Entre la documentación analizada, hay un contrato privado entre Lomond Overseas, S.A. y Beford Investments S.A., firmado en Caracas el 26 de febrero de 2009, por la prestación de servicios (sin especificar) de la segunda mercantil a la primera, contra el pago de USD 1.000.000,00.

La cuenta se nutre por medio de diferentes transferencias originadas en el extranjero por USD 12.937.049,39. Destaca USD 299.965,59 provenientes de Mills Advisors S.A.; USD 5.739.964,69 de Winrain Bussines S.A, No se identifican los ordenantes del resto de operaciones. Con traspasos desde otras cuentas de BPA, se abona un total de USD 40.475.000,00 y de EUR 317.900,00, movimientos de los que sólo se identifican los ordenantes siguientes: USD 10.000.000,00 Whiteswan Corp.; USD 210.000,00 de Beford Investmets S.A.; USD 400.000,00 de Tristaina Trading S.A.; EUR 400,00 de Mills Advisors S.A.; USD 850.000,00 de Prismas Foundation.

En el apartado de débito aparecen traspasos a cuentas abiertas en BPA que suman USD 46.045.102,30 y EUR 10.088,79 debiendo precisar los que se efectúan en beneficio de cuentas vinculados directamente a Villalobos, otros analizados en el marco del informe del tribunal y, finalmente, algunos cuyos representantes no están identificados y de los que no hay documentación.

Las cuentas controladas por Nervis Villalobos son: Monterrey Management Limited (USD 3.971.972,15); Trismas Foundation (USD 8.300.000,00); Inveramericana Asesoría Financiera LTD. (USD 65.180,91); Mills Advisors, S.A. (USD 99.149,72 + EUR 9.620,00); Tristaina Trading, S.A. (USD 64,419.37).

Cuentas de las cuáles no se dispone documentación: Lairholt Finance Limited (USD 14.407.964,69); Whiteswan Corp. (USD 1.500.000,00); Inveramericana Asesoría Financiera LTD. (USD 317.000,00); Banca Privada de ASndorra Uruguay S.A. (USD 5.783.000,00); Ribston Investment S.A. (USD 5.530.000,00); Glaspol Investments S.A. (USD 477,480.00); Biford Investments S.A. (USD 5.507.857,86); Provision Fdos (USD 11,165.60); Homer Investments Asset LTD. (USD 9.910,00); Inversiones Eclipse SLU (EUR 468,79).

Respecto de las transferencias ordenadas a favor de cuentas abiertas en el extranjero, destaca una por USD 4.000.000,00 destinada a Extender Holding S.A.; tres por USD 1279.840,00 a Golson Limited. De las personas físicas beneficiarias de transferencias exteriores destaca Marcos Sergio Gori Saez quien recibe un total de USD 1.098.500,00.

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La cuenta AD21 0006 0008 2812 0026 9682, abierta el 20 de junio de 2007, a nombre de Mills Advisors S.A. (Panamá), cuyo representante es Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas que 7 de noviembre de 2011 presentaba un saldo de EUR 63.338,83. El contrato de apertura especifica que el derechohabiente es el representante y tanto este formulario como el registro de firmas son firmados por Villalobos. En el cuestionario de conocimiento del cliente (KYC) que no firmó el Cliente, se observa que el gestor bancario también es Pablo Laplana Moraes y que el cliente fue  presentado por Inveramerica. También se hace referencia a la relación con otros clientes de BPA, entre ellos Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez y Omar Farías.

La cuenta se alimenta casi exclusivamente de traspasos procedentes de las otras cuentas de las que es representante Villalobos. También tiene vínculo económico con la cuenta de Highland Assets Corp., proviniendo de esta USD 2.620.000,00; EUR 2.512,50 de la cuenta de Trismas Foundation; EUR 35.750,00 y USD 50.000,00 de Lomond Overseas S.A.; EUR 333,75 de Monterrey Management Limited; EUR 28.894,54 y USD 545,27 de Tristania Trading S.A. La cuenta recibe otros traspasos pero se desconoce su origen, entre los que destaca un importe de USD 200.000,00. Externamente aparecen dos operaciones que se contabilizan como transferencias y que suman EUR 9.020,00.

Los débitos se concentran en un traspaso de USD 2.600.000 a favor de la cuenta de Trismas Foundation; diversos cargos en beneficio de Monterrey Management Limited por USD 41,650.31 y EUR 4.950,62; un traspaso a favor Tristaina Trading S.A. de USD 2.517,60 y, finalmente, una transferencia de USD 10.000,00 cuyo destino tampoco consta.

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Cuenta número AD34 0006 0008 2512 0029 0870, abierta el 26 de octubre de 2007, a nombre de Trismas Foundation (Panamá), cuyo representante es Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas con un saldo al 7 de noviembre de 2011 de EUR 13.746.727,57. El contrato de apertura especifica que el representante es el derechohabiente y tanto en este documento como en el registro de firmas, consta la firma de Nervis Gerardo Villñalobos. Como gestor especifica Inveramerica.

La cuenta sólo ha operado con traspasos, nutriéndose de USD 22.551.942,81, fondos procedentes de las otras cuentas controlados por Villalobos. Concretamente, USD 2.600.000,00 con origen en la cuenta de Mills Advisors S.A.; USD 11.951.942,81 de Monterrey Management Limited y USD 8.300.000,00 procedentes de Lomond Overseas S.A.

Los débitos corresponden a cargos a favor de las cuentas de Megana International LTD por USD 2.200.000,00; de Monterrey Management Limited por USD 15.000,00; de Lomond Overseas S.A. por USD 850.000,00; de Mills Advisors por EUR 2.512,50; de Trismas Foundation por USD 11.886,93. Otros EUR 317.500,00 y USD 27.562,50 son traspasados a cuentas no identificados.

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Cuenta AD49 0006 0008 2812 0029 4204, abierta el 22 de noviembre de 2007 a nombre de Monterrey Management Limited (Islas Vírgenes Británicas), cuyo representante es Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas con saldo al 7 de noviembre de 2011 de EUR - 7957.40. El derechohabiente es el representante.

Se se hace constar como gestor a Inveramerica Asesoría y que Villalobos utilizará la empresa Monterrey Management Limited para firmar contratos de asesoría y será la que recibirá los pagos de dichos contratos si bien los fondos serán traspasados a su fundación y a su empresa en Panamá.

La cuenta se nutre con traspasos y alguna transferencia del extranjero, según el siguiente detalle: USD 10.999.963,15 del extranjero en una operación de origen desconocido; USD 3.971.972,15 de Lomond Overseas S.A.; USD 15.000.00 de Trismas Foundation; USD 41,480.42 y EUR 4.950,62 de Mills Advisors S.A.; EUR 9.195,81 de Tristaina Trading S.A.; EUR 5.600,00 de Megan Internacional  LTD; USD 250,000,00 de Highland Assets Corp.

Los débitos son traspasos a favor de cuentas abiertas en el mismo banco, concretamente USD 11.951.942,81 Trismas Foundation; USD 3.170.000,00 para Befor Investements S.A., y EUR 833,75 a Mills Advisors S.A. Un traspaso de USD 10.000,00 a favor de una cuenta no identificada y las cantidades de USD 60.000,00 y USD 40.000,00 se debitan mediante transferencias al extranjero sin que se identifique a los beneficiarios.

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Cuenta AD97 0006 0008 2212 0036 7936, abierta el 9 de febrero de 2009, a nombre de Tristaina Trading (Panamá), cuyo representante es Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas con un saldo al 7 de noviembre de 2011 de EUR 49.783,32. El derechohabiente es el representante.

Aparte de un poder de Tristaina Trading a favor de Villalobos, otra acta notarial autoriza a Ramón David Ortiz a abrir cuentas bancarias en una entidad de Zurich (Suiza). El gestor es Inveramerica y Tristaina Trading servirá para que Villalobos firme contratos de asesoría y será la que recibirá los pagos por dichos contratos si bien los fondos serán traspasados a su fundación y a su empresa en Panamá.

La cuenta se nutre con transferencias procedentes del extranjero que suman USD 24.878.821,66 y EUR 6.488.214,89. Los traspasos abonan EUR 6.008.000,00 con un único movimiento, sin que se conozca la cuenta de origen, así como EUR 1.932,75 y EUR 1.000,00 de Mills Advisors S.A. y Lomond Overseas.

Como débitos aparecen varias transferencias efectuadas en el extranjero que suman USD 11.991.607,30 y EUR 7.045.149,46, cuyos beneficiarios no están identificados. Los traspasos son del orden de EUR 2.000.000,00 y USD 226.154,00 en beneficio De Lairholt; USD 4.930,80 y EUR 5.191,00 para Monterrey Management Limited; EUR 911,46 para Eclipse; EUR 2.000.000,00 ára Ribston; EUR 1.000.000,00 para Cintra; USD 3.200.000,00 y EUR 671.584,99 para cuentas de titularidad desconocida.

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Cuenta ADO2 0006 0008 2012 0036 8095, abierta el 9 de febrero de 2009, a nombre de Josland Investements S.A. (Panamá), siendo representante Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas con un saldo al 7 del 11 del 2011 de EUR 2.647.200,36. El derechohabiente es el representante.

Un documento privado fechado el 1° de noviembre de 2011, entre Rinston Investements S.A. actuando como prestamista y Josland Investements S.A., indica que la primera prestó a la segunda USD 3.650.000,00 que deben ser devueltos en el plazo de 5 años.

La cuenta se alimenta con una transferencia procedente del extranjero de USD 599.978,94, así como de dos traspasos de USD 63,759.71 y EUR 1.000,00 procedentes de Lomond Overseas S.A. y uno de Mills Advisors S.A. por EUR 1.932,75. También recibe dos traspasos más por USD 50.000,00 y EUR 1.300,00, cuyo origen no está identificado.

Los débitos son transferencias al extranjero que suman USD 554.307,00 y EUR 23.001,37, varios traspasos que totalizan USD 557.000,00 y EUR 6.815,95 un traspaso a favor Eclipse por EUR 20.000, 00.

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Cuenta AD45 0006 0008 2912 0043 7787, abierta el 28 de mayo de 2010, a nombre de Megana Internacional LTD  (Belice), cuya representación recae en Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas con un saldo al 7 de noviembre de 2011 de EUR 2.647.200,36. El derechohabiente es el representante. El gestor es PLM.

La cuenta se nutre con transferencias del extranjero que suman EUR 12.645.933,00 y un traspaso por USD 2.200.000,00 desde la cuenta de Trismas Foundation.

Los débitos corresponden a varios traspasos a favor de cuentas cuyos titulares no han sido identificados por la entidad bancaria, transacciones que suman EUR 14.118.000,00. Consta un traspaso de EUR 5.600,00 para Monterrey Management Limited.

Sociedades instrumentales para pagar a funcionarios

El informe precisa que un expediente disciplinario a BPA por parte del UIFAND se constató que desde BPA SERVEIS se crearon varias sociedades instrumentales y que desde las mismas, las personas investigadas efectuaron ingresos en cuentas abiertas en el mismo banco a funcionarios públicos o políticos, con cargos de responsabilidad que dependen de PDVSA o sus filiales.

Además, el 26 de octubre de 2012, Gasehll Internacional INC. Percibió de High Advisory and Consulting S.A. USD 5.000.000 para la contratación de Rubén Dario Figuera Olivar como ingeniero. Este es el director principal de las empresas estatales Petroindependencia S.A. y Petrocarabobo S.A. de Venezuela.

Negocios con China

Venezuela y China firmaron un acuerdo marco de cooperación llamado Fondo de Cooperación Binacional firmado en 2007 mediante el cual la nación asiática otorga préstamos a la primera. En septiembre de 2010 se firmó un nuevo acuerdo marco, llamado El Gran Volumen.

China aporta dinero —USD 20.000 millones— y acuerda que debería contratarse empresas chinas para llevar a cabo la realización de proyectos que se a desarrollaran. Igualmente se estableció que la mitad del dinero, es decir USD 10.000 millones, se devolverán en yuanes chinos y el resto con entregas de petróleo venezolano.

En este contexto, en 2010, la sociedad Inver DT cambia su accionariado y Diego Salazar compra el 99 por ciento de las acciones a José Luis Rodríguez y entre el 29 de noviembre de 2011 y el 6 de septiembre de 2012, cinco empresas chinas efectúan pagos a Highland Assets por USD 154.120.449,30.

Highland Assets es una sociedad instrumental panameña creada por BPA Servicios de la cual es derechohabiente Diego Salazar.

Con estas operaciones se justificaron diversos contratos de asesoramiento entre las empresas chinas e Inver DT. Lo cierto es que las empresas chinas que contratan el asesoramiento no detallan los conceptos de la contraprestación, sino que el total abonado por cada empresa se corresponde a un porcentaje del 10 o el 15 por ciento del contrato de obra alcanzado en el marco del plan Gran Volumen. Es significativo que a pesar de que la prestación del servicio se hace en Venezuela, el pago se lleva a cabo íntegramente en Andorra.

Negocios con empresas públicas

Las empresas públicas venezolanas CADAFE, Conviasa y PDVIC transfirieron USD 399,6 millones a ISB Sociedad de Corretaje y Reaseguros C.A. y Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros C.A. a sus cuentas en BPA.

El resto, unos 145,7 millones USD son transferidos por PDVIC la sociedad instrumental ISB Sociedad CA S.A. (Panamá) con cuenta en el BPA el Banco. Este caso es significativo, pues teniendo la sociedad una denominación similar a la reaseguradora venezolana anteriormente citada en la práctica esta es panameña y se viola lo establecido de que es obligatorio contratar con empresas venezolanas.

Mariela Matheus Baptista, quien parece ser supervisora de los pagos que llegan a las cuentas del BPA, también es beneficiaria de traspasos internos por valor de 500.000 euros ordenados por el propio Diego Salazar.

Otros negocios de Nervis Villalobos

Administradora Atlantic 17107 CA (Venezuela) propiedad de Cartera de Activos CHO LA PASS 190654 C.A. (Venezuela), de la cuales es director Juan Andrés Wallis, se desconoce quiénes son sus accionistas.

El 8 de enero de 2012, Atlantic contrató a Nervis Villalobos para desarrollar actividades relacionadas con los servicios de asesoría financiera —él es ingeniero eléctrico— por dos años y con una comisión máxima que puede percibir de 4 por ciento del importe total de cobro.

El 29 de febrero de 2012, Atlantic comunica al Ministro Rafael Ramírez la propuesta de financiación bajo modalidad de línea de crédito a favor de PDVSA. Concretamente, el importe máximo alcanza los 17.940 millones de bolívares a 24 meses. El tipo de Interés es la TAM (Tasa Activa de Mercado) menos el 3 por ciento.

En un acta de asamblea extraordinaria de PDVSA de fecha 6 de marzo de 2012, ejerciendo su representatividad el ministro Ramírez, se acuerda que la estatal petrolera suscriba con Atlantic el contrato de préstamo bajo el mecanismo de línea de crédito por un importe de hasta 17.940 millones de bolívares (USD 2.825 millones).

El 12 de marzo de 2012 supuestamente se suscribe un contrato entre PDVSA y Atlantic —no hay evidencia de dicho contrato— por concepto del préstamo. En otros documentos posteriores se menciona el referido contrato de forma genérica sin aportar datos concretos.

El 15 de marzo de 2012 Atlantic cedió el 28,5 por ciento de los derechos y obligaciones concretados en el supuesto suscrito con PDVSA en favor de la Welka Holding Limited (San Vicente y las Granadinas), la cual se había constituido apenas un mes antes y cuyo representante es Luis Oberto Anselmi. El valor de la cesión es por unos 834,5 millones de bolívares (USD 132 millones) equivalentes a  28,5 por ciento del valor total que PDVSA habría dispuesto hasta esa fecha referente a su línea de crédito, unos 2.928 millones de bolívares (USD 462 millones).

La cesión correspondería a una subrogación, donde WELKA sustituye en una proporción del 28,5 por ciento la condición de Atlantic en el supuesto contrato firmado con PDVSA.

El 15 marzo de 2012, Atlantic cedió el 100 por ciento de los derechos y obligaciones del  supuesto contrato en favor de Violet Advisors S.A. (Panamá) constituida el 8 de septiembre de 2011 y cuyos socios son los hermanos Luis e Ignacio Oberto Anselmi. El valor de la cesión es de unos 2.928 millones de bolívares y correspondería a una subrogación, donde Violet sustituye plenamente a Atlantic en el supuesto contrato con PDVSA.

El 16 de marzo de 2012, Welka le comunica por escrito a PDVSA que firmó un contrato de cesión de derechos y obligaciones con Atlantic referido al contrato de préstamo bajo línea de crédito que suscribieron hipotéticamente 4 días antes las citadas PDVSA y Atlantic.

En fecha 16 de marzo de 2012, Violet escribe a PDVSA informándole que suscribió un contrato de cesión de derechos y obligaciones con Atalntic referido al contrato de préstamo bajo línea de crédito firmado hipotéticamente 4 días antes por las citadas PDVSA y Atlantic. Se informa los números de cuentas bancarias donde deben transferir el dinero para hacer frente al préstamo, las cuales corresponden a las entidades bancarias suizas EFG Bank y Compagnie Bancarie Helvetique S.A.

El 15 de mayo de 2012, Violet se compromete por escrito a pagar a Nervis Villalobos a través de una cuenta del BPA a nombre Vamshore Enterprises LTD creada por BPA SERVICIOS. Estos pagos corresponden al 4 por ciento de comisión por los servicios prestados en las operaciones entre Atlantic y Violet por la cesión del préstamo bajo línea de crédito.

El 20 de mayo de 2012, Welka se compromete por escrito a pagar a Nervis Villalobos a través de la misma cuenta citada anteriormente. Los pagos igualmente corresponden a la comisión de 4 por ciento por los servicios prestados en las operaciones entre Atlantic y Welka por la cesión del préstamo bajo línea de crédito.

Finalmente, la cuenta de Vamshore Enterprises LTD recibe la cantidad de 55,6 millones de euros.

Todo evidencia que estas operaciones no responden a una necesidad de financiación como se quiere aparentar, sino a un cambio de moneda encubierto en el que los inversores conceden el préstamo en la moneda nacional y es devuelto en dólares americanos. Hay que recordar que Nervis Villalobos es ingeniero y no está autorizado para operar como establecimiento financiero, bancario ni casa de cambio.