Declaran a Francisco Convit y a sus socios como "fugitivos" de la justicia norteamericana y liberan orden de arresto

La jueza de los Estados Unidos, Kathleen M. Williams declaró fugitivos de la justicia norteamericana a los acusados de haber lavado en el sistema financiero norteamericano y europeo más de US$1.200 millones provenientes de un presunto esquema de corrupción en Petróleos de Venezuela en los años 2014-2018.

Un oficio de la jueza Williams informa que el caso que involucra a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y un grupos de contratistas entre quienes se encuentran  los venezolanos: Francisco Convit Guruceaga, José Vincente Amparan Croquer, aka, “Chente,”  Carmelo Urdaneta Aqui, Mario Enrique Bonilla Vallera, Abraham Eduardo Ortega y Hugo Andre Ramalho Gois,  ciudadano portgués y  el uruguayo Marcelo Federico Gutierrez Acosta y Lara pasa a estatus de fugitivos porque los sujetos antes mencionados no se presentaron a las instancias de la  justicia norteamericana en el tiempo establecido. 

El caso

Este caso que tiene lugar en la Corte del Distrito Sur de la Florida   involucra a contratistas y funcionarios del gobierno venezolano que habrían supuestamente malversado más de US$1.200 millones provenientes de la estatal  petrolera PDVSA (entre 2014 y 2018). Los documentos revelan que los acusados habían adquirido más de 13 propiedades inmobiliarias en Miami, 11 en ciudad de Panamá, además de haber hecho inversiones millonarias en bonos y otros instrumentos financieros en Suiza, Inglaterra y Las Bahamas. Los bienes fueron incautados por las autoridades federales de los Estados Unidos.

En este caso fue arrestado el 24 de julio de 2018 en Miami,  el ciudadano alemán que vivió en Venezuela y quien es residente de Panamá, Matthias Krull. El banquero se declaró culpable y decidió colaborar con los justicia estadounidense.

La acusación de Krull dice que el demandado trabajó en la administración de las cuentas de la cúpula venezolana y que formó parte de la conspiración para lavar miles de millones de dólares provenientes de Pdvsa.

Otro detenido en espera de extradición

Otro de los sujetos acusados en la supuesta conspiración es un ciudadano colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri. La fiscalía lo acusada de blanquear parte de los fondos a través de inversiones fraudulentas en fondos mutuos. Hernández Frieri fue detenido en Italia el 25 de julio de 2018 y está a la espera de su extradición a los Estados Unidos.

Dice la demanda que los acusados compraron una serie de propiedades inmobiliarias, bonos e instrumentos financieros durante las fechas de la conspiración (2014-2018).

Los demandados, Abraham Edgardo Arteaga y Gustavo Adolfo Hernández Frieri tienen dos cargos por lavar dinero con instrumentos financieros. El la acusación también se destaca que Hernández Frieri tiene un cargo por promoción de lavado de dinero internacional

Senadores de E.E. U.U. piden declarar al Régimen de Maduro como Estado patrocinador del terrorismo

Un grupo de senadores estadounidenses pidieron al secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeyo designar el régimen de Nicolás Maduro como un Estado patrocinador del terrorismo, en una carta entregada el 26 de septiembre de 2018.

Los senadores Marco Rubio, John Cornyn y Cory Gardner alegan que existirían vínculos del gobierno de Maduro con organizaciones terroristas internacionales como las FARC, el ELN, ETA y Hezbollah para lo cual citan el último informe del Departamento de Estado sobre el terrorismo. 


"Patrocinadores estatales del terrorismo" es una designación aplicada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a los países que -según esa instancia- han "apoyado en repetidas ocasiones por actos de terrorismo internacional" La inclusión en la lista impone estrictas sanciones unilaterales.

Los países actualmente en la lista de "Patrocinadores estatales del terrorismo" son Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria.

Los senadores estadounidenses argumentan que el régimen de Maduro no tomó medidas contra altos funcionarios del gobierno venezolano que están en la lista de las sanciones de Estados Unidos por ayudar a las actividades de tráfico de narcóticos del grupo terrorista FARC, una organización que hace más de cincuenta años libró una guerra de guerrillas contra el pueblo colombiano y alimentó sus actividades terroristas mediante el tráfico de armas y drogas.

Aseguran que no es una sorpresa que Maduro ayude a los terroristas y ponen, entre otros ejemplos, las vinculaciones del ex vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami con el grupo terrorista del Medio Oriente Hezbollah y quien fue declarado narcotraficante por el Departamento del Tesoro. Asimismo, reseñan que los sobrinos de Maduro fueron juzgados por delitos de narcotráfico en los Estados Unidos.

El Departamento de Estado debe mantener la lista según la sección 6 (j) de la Ley de Administración de Exportaciones, la sección 40 de la Ley de Control de Exportación de Armas y la sección 620A de la Ley de Asistencia Extranjera. 

Una investigación revela que Luis Motta Domínguez usa Florida para lavar dinero de la corrupción a través de terceros

Millones de dólares habrían ingresado al sistema financiero de los Estados Unidos a través de un grupo de empresas y personas señaladas de ser presuntos asociados del actual ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec, Luis Motta Domínguez, cuya gestión ha sido seriamente cuestionada en razón de la severa crisis eléctrica que enfrenta Venezuela.

Una investigación en torno al Mayor General Luis Alfredo Motta Domínguez, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec arrojó que personas de su entorno, presuntamente, estarían actuando como sus testaferros para, a través de una red de empresas a su nombre o de relacionados, lavar dinero proveniente de la corrupción y de contrataciones fraudulentas de las entidades dirigidas por el alto funcionario venezolano en el sistema financiero estadounidense.

Fuentes ligadas al caso informaron en calidad de anonimato que los señalados como prestanombres de Motta Domínguez habrían lavado millones de dólares en los Estados Unidos desde hace varios años, pero que las operaciones se incrementaron desde 2015 cuando el militar fue designado en los cargos antes descritos. Los   investigados participaron en un supuesto esquema de corrupción que permitía a empresas ubicadas en Estados Unidos, Panamá y Colombia ganar contratos del estado venezolano con sobreprecio por vías ilegales.

Los señalamientos contra Motta Domínguez no se limitan al tiempo actual en que ha ejercido la administración de la corporación eléctrica y la cartera ministerial de energía eléctrica, sino que comprenderían también su gestión en otros organismos públicos en los que se ha desempeñado.

Como referencia acerca de los montos manejados por la administración de Motta Domínguez, hacemos referencia al año 2015, a partir de la fecha de su nombramiento en Corpoelec —de acuerdo a una relación que poseemos— se firmaron contratos que aproximadamente suman Bs. 11.457.408.455,62 en su componente en cuando moneda nacional y unos USD1.129.968.275,02 en lo que respecta a moneda extranjera.  

Esquema investigado 

En el esquema investigado, los implicados solicitaron a empresas proveedoras ubicadas en el estado de la Florida un porcentaje equivalente al 15 por ciento de la contratación. Según dos testimonios tomados en la investigación, la negociación del pago de soborno se realizó presuntamente a través del General de División, Eustiquio José Lugo Gómez, Viceministro de Finanzas, Inversiones y Alianzas Estratégicas del MPPEE, designado por instrucciones  Motta Domínguez "con el firme propósito de que con sus acciones se contribuya con el pueblo venezolano".

Lugo Gómez -dice el informe- está relacionado con Motta Domínguez desde hace muchos años y de acuerdo a la declaración de dos testigos involucrados en esas negociaciones sería este militar quien está presuntamente "encargado del cobro del 15 por ciento de comisiones por los contratos y las órdenes de compras emitidas por el MPPEE y Corpoelec a empresas contratistas". Uno de los testimonios que sustenta el informe dice que "Motta pecha a los empresarios través de su "encargado" de compras, (el general Eustiquio Lugo Gómez) a quienes imponen doblar el precio de modo que puedan pagarle el 50 por ciento de anticipo de las operaciones".

En al descripción del pago de sobornos se señala que la mayoría deben ser pagados por los contratistas en efectivo, lo que se dificulta por las limitaciones con la moneda estadounidense en  Venezuela (control de cambios). No obstante, "en ocaciones aceptaron los pagos de las coimas a través de una cuenta del banco  Banesco USA a nombre de la empresa Crash II identificada con el número XXXXXX9106, Aba 067015779", confirman dos testigos.

¿Quién es Luis Alfredo Motta Domínguez?

Luis Alfredo Motta Domínguez nació el 2 de julio de 1958 y es titular de la Cédula de Identidad N° V-4.423.539. Tiene su domicilio en El Paraíso, municipio Libertador, Distrito Capital[1]. Es Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana.

Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS, refiere que ingresó al sistema el 16 de enero de 2012, en la actualidad se encuentra cesante, siendo que su última afiliación la tuvo a través del despacho del gobernador del estado Aragua, cuyo número patronal es A29908010. Su fecha de contingencia fue el 2 de julio de 2018. Acumula 156 semanas cotizadas y sus salarios cotizados suman Bs. 166.178,93[2]. No tiene pensión asociada.

Ejerce su derecho al voto en el Centro de Votación Socialista Ciudad Bendita, en la parroquia Turmero, municipio Santiago Mariño, estado Aragua.

El red social Twitter @LMOTTAD se presenta como “Soldado, bolivariano, revolucionario, socialista, antiimperialista y radicalmente chavista”[3].

Motta Domínguez fue designado ministro de Energía Eléctrica el 20 de agosto de 2015 en relevo de Jesse Chacón según la Gaceta Oficial N° 40.714 del 31 de julio de 2015[4]. Igualmente, el 3 de agosto de ese mismo año asumió la presidencia de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, cargo en el que fue ratificado en febrero de 2017. Venía de cumplir funciones como presidente de la Empresa Socialista de Carreteras de Aragua.

Con anterioridad a estas posiciones en la administración pública, Motta Domínguez se desempeñó como jefe de la Región Estratégica de Desarrollo Integral (REDI) Central, con competencia en los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas y Yaracuy.

En enero de 2014 fue intendente de Protección de los Derechos Socioeconómicos de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, posición con la que fue reincorporado al servicio activo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la categoría de efectivo. Antes también había sido ministro de Estado para la REDI Central.

Igualmente estuvo a cargo de la secretaría del despacho del gobernador de Aragua, Tareck El Aissami, y fue presidente del Instituto Nacional de Tierras (Inti).

The Wall Street Journal informó el 18 de mayo de 2015 que una división élite de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y fiscales federales en Nueva York y Miami se encontraban investigando a un grupo de funcionarios venezolanos, entre quienes figuraba Luis Motta Domínguez. La nota del diario estadounidense indicaba que los investigados estaban “bajo sospecha” de convertir al país “en un centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero“. La información firmada por  los periodistas Juan Forero y José de Córdoba dice que antiguos traficantes de droga e informantes cercanos a altos funcionarios del gobierno o de militares venezolanos eran las fuentes de la investigación[5].

Censurado

El informe final de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional para el estudio de la crisis eléctrica del país emitido el 15 de enero de 2017, recoge el análisis realizado al sector eléctrico durante las gestiones de los presidente Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (2013-2016) y allí el ente legislativo recoge el análisis de las administraciones de los exministros Rafael Ramírez (MENPET), Alí Rodríguez (MPPEE), Jesse Chacón (MPPEE) y Luis Motta Domínguez (MPPEE), a quienes señaló de tener responsabilidad política en la referida crisis eléctrica en razón del incumplimiento de sus funciones como planificadores, fiscalizadores y reguladores del sector eléctrico, en concordancia con los marcos jurídicos vigentes a partir del 1999.

Estimaron los parlamentarios que la responsabilidad política de las autoridades señaladas se sustenta en la falta de fiscalización en la ejecución de la cartera de proyectos prevista por el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, así como también en la falta de fiscalización en los contratos otorgados entre 2005-2015.

En este sentido los diputados advirtieron que las obras eléctricas contratadas excedieron en 180 por ciento lo previsto por el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional.

Entre las recomendaciones de la comisión estuvo la aprobación de un voto de censura al Mayor General, Luis Motta Domínguez, en su carácter de ministro de Energía Eléctrica, debido a su responsabilidad en la crisis eléctrica ocurrida en el 2016 y al deplorable estado del sistema eléctrico nacional, así como por el incumplimiento de sus funciones como planificador, fiscalizador y regulador del sector eléctrico en concordancia establecido en el PDSEN para el lapso 2014-2016.

Motta Domínguez se rehusó a comparecer ante la comisión parlamentaria, razón que se sumó a las ya expuestas, así como también por “no tomar las medidas necesarias para adecuar y asegurar la disponibilidad de la generación térmica y garantizar el acceso a la energía eléctrica a la población durante la temporada seca”.

Asimismo, la comisión destacó la “opacidad y falta de transparencia: desde la desaparición de la página web informativa de OPSIS en 2010, ni el ministerio ni la empresa operadora Corpoelec ofrecen información oportuna acerca del estado del sistema eléctrico, su comportamiento histórico a través de los indicadores técnicos y de calidad así como los resultados de las investigaciones realizadas a raíz de fallas de gran magnitud. Los usuarios del servicio tienen derecho según la LOSSE a estar debidamente informados”.

Resaltaron los parlamentarios la negativa de Motta Domínguez a “informar sobre la situación técnica, financiera, administrativa y laboral del sector eléctrico durante su gestión. Atrasos en ejecución de obras contratadas. Falta de mantenimiento de termoeléctricas (Tacoa, Ramón Laguna, Rafael Urdaneta, Planta Centro)”.

La Asamblea Nacional emitió el 23 de febrero de 2017 un voto de censura contra Motta Domínguez[6].

Datos sobre Eustiquio José Lugo Gómez

El general de división, Eustiquio José Lugo Gómez, nació el 9 de marzo de 1964, es titular de la Cédula de Identidad N° V-8.435.812, se le ubica en la parroquia Pozuelos, del municipio Sotillo del estado Anzoátegui[7], de acuerdo a información suministrada por el portal Dateas.

La misma página en internet refiere en cuanto al Directorio de Altos Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, que Lugo Gómez fue Director de Planificación y Control de la Inspectoría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, IngeFanb [8].

En el Comando Antidrogas de la Guardia Nacional de Venezuela, Lugo Gómez reemplazó al general de División Miguel Vivas Landino[9].

Ejerce su derecho al voto en el Liceo Antonio Guzmán Blanco de la parroquia El Paraíso del municipio Libertador, Distrito Capital.

El 17 de septiembre de 2014, por resolución del Ministerio de Industrias se le designó como presidente de la Empresa “Matesi, Materiales Siderúrgicos, S.A.”, la cual posteriormente fue renombrada como Briquetera de Venezuela (Briqven). El nombramiento se registró en la Gaceta Oficial N° 40.499. Venía Lugo Gómez de ocupar la jefatura del Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, posición que ostentó desde 2013. Sustituía en Matesi al general Pablo Mora Zoopi[10].

Con tan sólo dos semanas en el cargo los trabajadores de la empresa denunciaron que Lugo Gómez no se había presentado a la empresa, al tiempo que indicaron que el presidente saliente se había dedicado en este tiempo a un permanente saboteo[11].

El 29 de agosto de 2017, fue designado como encargado del Viceministerio de Finanzas, Inversiones y alianzas Estratégicas del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, de acuerdo a lo que registra el Decreto 3.050 de la Presidencia de la República publicado en la Gaceta Oficial N° 41.224[12].

Red de supuestos testaferros de Luis Motta y sus empresas

Atención: En la primera versión de este reporte, basado en los primeros documentos que cursan en los tribunales, se incluye el apellido Casadiego e información que no se correspondía al acusado Jesús Ramón Veroes. La aclaratoria se hace en virtud del derecho a réplica solicitado por homónimo mencionado y cuya información retiramos de este  reporte. El señor Jesús Ramón Veroes Casadiego, C.I. 7081369 no es la persona que actualmente está siendo procesado por la justicia de los Estados Unidos por corrupción y lavado de dinero. 

Entre los principales testaferros con que presuntamente cuenta el presidente de Corpoelec, Luis Motta Domínguez se encuentra Jesús Ramón Veroes, alias “Negro Veroes”, quien es propietario, directamente o por interpuestas personas (sus hijos Jesús A. Veroes y Valentina Veroes), de más de una veintena de empresas que se han visto beneficiadas con millones de dólares del estado venezolano entre todas sus compañías —he aquí un ejemplo con su empresa Crash II[13].

Del mismo modo, procedemos a informar que la información correcta respecto al supuesto testaferro de Luis Motta Domínguez, de acuerdo a lo que indica el portal Dateas[1], es Jesús Ramón Veroes, quien nació el 12 de diciembre de 1950, es titular de la Cédula de Identidad número V-3.559.026 y se le ubica en la parroquia Pampatar, municipio Maneiro, estado Nueva Esparta.

Igualmente, Jesús Ramón Veroes, no aparece registrado como asegurado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), aunque sí figura como beneficiario de una pensión de Bs. 18.000 a través del programa Hogares de la patria.


Asimismo, Jesús Ramón Veroes ejerce su derecho al sufragio en la Unidad Educativa Cristo del Buen Viaje, ubicado en la parroquia Pampatar, municipio Maneiro, estado Nueva Esparta.

Igualmente, Veroes es propietario del famoso Restaurant Cinecitta C.A, RIF J-31108202-6, ubicado en la Isla de Margarita con sucursales en otras ciudades de Venezuela.

Jesús Ramón Veroes ha sido denunciado en múltiples oportunidades. En Margarita, un grupo de ciudadanos solicitó se abriera una investigación por legitimación de capitales.

Veroes supuestamente posee 20 mil máquinas de minar bitcoins que fueron operadas de manera ilegal, produciendo miles de millones de dólares de manera irregular que no fueron declarados ni invertidos en el país. Según la denuncia, los equipos tienen aproximadamente cuatro años en el proceso de minería[16].

De acuerdo a la información suministrada por una fuente que conoce al investigado, Jesús Ramón Veroes es compadre de Mota Domínguez y mantiene una estrecha relación desde que el actual presidente de Corpoelec exhibía el grado militar de teniente.

Entre las empresas de Veroes se encuentran las siguientes:

7414 The Reserve LLC[17], una empresa registrada el 8 de octubre de 2013 en el estado de la Florida, Estados Unidos) bajo el número L13000142250. En la actualidad mantiene un estatus activo y se encuentra domiciliada en el 3420 NW 84 th Ave Doral, FL 33122 que igualmente figura como buzón de correo.

Como agente registrador de la compañía aparece Jesús Veroes, quien también registra la misma dirección de la empresa. Como titulares de la empresa Jesús Ramón Veroes y Jesús Alejandro Veroes, todos con la misma dirección antes descrita. 

7414 The Reserve LLC figura como propietaria de un inmueble ubicado en 7414 NW 107TH CT, Doral, Fl 33178-6070, que en 2018 exhibe un valor de mercado de USD 335.000. 

Stereomobile Corporation[18], registrada en la Florida el 30 de mayo de 2002 bajo el número P02000060055. Refiere que su sede es en el 3301 Ponce de León Blvd. Ste 200 Coral Gables, FL 33134, que funciona también como la dirección postal.

El agente registrador fue Elizabeth C. Pines y como titulares aparecen Jesús A. Veroes y Jesús A Veroes. Todos con la citada dirección.

NV Oriental Trading Corp[19], empresa con estatus activo registrada en la Florida el 7 de mayo de 2015 bajo el número P15000041663 y con domicilio en el 7414 NW 107TH Court Doral, FL 33178, que igualmente funciona como dirección postal.

El agente registrador fue Barkovic Group LLC, cuya dirección es 373 Poinciana DR Sunny Isles  Beach, FL 33160 y como presidente titular figura Jesús A. Veroes, quien esta vez refiere como dirección el 6314 NW 104TH Path Medley, FL 33178.

Compumanía C.A., INC[20], es una empresa que actualmente tiene estatus inactivo que fue registrada en la Florida el 24 de septiembre de 2013 bajo el número F13000004105. Tiene su sede en el 8775 NW 114 Place Doral, FL 33178 que también se indica como dirección postal.

El agente registrador fue John Alex Pérez Suárez quien igualmente es el presidente titular  junto a Jesús R, Veroes quien funge como vicepresidente, todos con la misma dirección de registrada para la compañía.

Crash USA Corp [21]es una empresa registrada el 22 de marzo de 2012 en el estado de la Florida bajo el número P12000028217 que a la fecha tiene estatus inactivo, con sede en el 5173 NW 105 CT, Doral, FL 33178.

El agente registrador fue el mismo Jesús Veroes quien igualmente figura como presidente titular de la empresa y ofrece como domicilio la misma dirección de la empresa.

Jesús Veroes es propietario de la Marca Crash asociada a joyería, bisutería y relojes, instrumentación, máquinas y equipos. El registro se encuentra a nombre de Crash Holding y Jesús Ramón Veroes[22].

En Panamá es propietario de la empresa Go Home S.A., registrada el 25 de enero de 2007 bajo el número 553118, una compañía que se encuentra vigente a la fecha. Como agente figura Arosemina, Abrego & Asociados.

El directorio de la compañía está conformado por Jesús Ramón Veroes como presidente y director; Jesús Alejandro Veroes como secretario y director; John Alex Pérez Suárez como tesorero y director; Giovany Abrego Pérez como suscriptor y Arturo Arosemina Bonilla como suscriptor[23].

Jesús Veroes también es propietario de un lote de terreno ubicado en Miami, específicamente en el 1900 N Bayshore Dr Unit # 4803 es un terreno ubicado en Miami, FL con un valor inicial de USD 204.780 en 2013 que en avalúos sucesivos se ha incrementado en 2014 a USD 255.980 y en 2015 a USD 276.460[24].

Los hijos y socios de Jesús Veroes

Otra persona asociada a Jesús Ramón Veres es su hijo Jesús Alejandro San Martín Veres D’Lima, quien nació el 29 de enero de 1981 y es titular de la Cédula de Identidad N° V-16.337.313, con domicilio en la Parroquia Porlamar del municipio Mariño del estado Nueva Esparta[25].

Su cuenta individual en el IVSS refiere que ingresó al sistema el 1° de noviembre de 1998. Su estatus es activo al encontrarse afiliado a través de la empresa Crash Technology C.A. con el número patronal O21431234. Su fecha de contingencia es el 29 de enero de 2041. Acumula 1.023 semanas cotizadas para un total de salarios cotizados de Bs. 14.779.303,93[26]. Ejerce su derecho al voto en la Unidad Educativa Instituto Educativo Arcoíris de Porlamar.

Jesús Alejandro Veroes D’Lima sería el ahijado del Mayor general, Motta Rodríguez, añade la fuente. Y tendría una estrecha relación con el presidente de Corpoelec.

Entretanto, los récords del estado de la Florida muestran que la hija de Jesús Ramón Veroes, Valentina Veroes, tiene empresas en Miami y en la ciudad de Doral que fueron registradas en 2013, 2015 y 2017.

Otras propiedades de los Veroes

Los registros de propiedad del estado de la Florida nos ofrecen información sobre una obligación de garantía especial emitida el 31 de octubre de 2017, entre Flordade LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Florida con dirección postal 730 NW 107 Avenue, 3er Piso, Miami, FL 33172, da cuenta de que Valentina Veroes Lazo, cuya dirección postal es 7834 NW 105 Ct., Doral, FL 33178 tiene una propiedad en el Condado de Miami-Dade, estado de Florida, con la siguiente especificación: Lote 3, en el Bloque 16, de Grand Bay South Townhomes, según consta en el tomo 171, página 95, de los registros públicos del condado de Miami-Dada, Florida. 

Igualmente, un Informe Tributario del Condado de Miami Dade hace contar la propiedad  de Valentina Veroes Lazo ubicada en el 7834 NW 105TH CT, Miami, FL 33178-4647 cuyo fin es residencial. Se ofrece la misma ubicación como dirección postal.

Se trata de la misma descripción ofrecida anteriormente en Grand Bay South Townhomes PB, cuyo documento está insertado en el Tomo 171, página 95 T-23735 Lote 3 BLK 16 Lote. Tamaño 2125 SQ FT M/L FAU 35-3008-000-0010 0011 0015 y 0047.

Esta propiedad tenía un valor de mercado en 2017 de USD 60.562 y para 2018 de ubica en USD 320.000. El Valor imponible de la propiedad era en 2017 de USD 60.562, mientras que para 2018 alcanza los USD 270.000. El Importe total del impuesto en 2017 fue de USD 3.016,38. 

Los registros de propiedad del estado de la Florida también nos ofrecen información de una propiedad ubicada en el 3420 NW 84TH Ave, Miami, FL 33122-1099. Se trata de un inmueble de uso residencial con un valor de construcción para 2016 está valuado en UISD 676.970 y para 2017 se ubicaba en USD 617.290. Un precio del terreno que de USD 103.290 en 2013 pasó a USD 340.388 en 2018. Con un valor de mercado que en 2018 alcanza los USD 960.506. 

Este inmueble es propiedad de la empresa Oasis 3420 LLC, cuya sede es 7725 W 26 Ave, Suite 01, Hialeah, Fl 33016. El agente registrador de esta empresa fue Hage Boutros (misma dirección) de la que María Fernanda Veroes es titular (igual dirección).

Del mismo modo, Jesús Alejandro Veroes D‘Lima figura como propietario de un inmueble en el 6314 NW 104TH Path, Miami, Fl 33178-3054. Es una casa de uso residencial con un valor de mercado  que creció de USD 55.000 en 2015 a USD 360.001 en 2018. 

Una obligación de garantía especial emitida el 16 de junio de 2008 refiere que Jesús Veroes tiene una propiedad en el Condado de Miami-Dade, Florida, a saber la parcela de condominio N° 4803 en Quantum on the Bay, Condominio N° uno registrado el 21 de diciembre de 2007 en el Libro de Registros Oficiales 26121, en la página 4375 de los Registros Públicos del Condado de Miami-Dade, Florida. 

Del mismo modo, Jesús Veroes es dueño de un inmueble en 1900 N Bayshore DR APT 4803, Miami, Fl 33132-3026, un condominio de tipo residencial cuyo valor de mercado en 2018 es de USD 214.000. 

Los registros de propiedad de la Florida permiten certificar la existencia de otra obligación de garantía emitida el 23 de enero de 2015 de los esposos entre Jannette Montalvo y Oniel E. Toledo,  cuya dirección postal es 18489 NW 88 Place, Hialeah, FL 33018 y Nautica Water Sport, Inc., empresa registrada en el estado de la Florida con el número P00000009263. En este acto la corporación ofrece como dirección 2392 W 80 ST. # 5, Hialeah, FL 33016. 

Sin embargo, en los registros empresariales indica que su sede es el 7725 W 26 Ave # 1, Hialeah, FlL 33016. El agente registrador es Hage Boutros, quien también es directivo titular[32].  El mismo referido líneas arriba como agente registrador de otra de las empresas de los Veroes y relacionado con estos.

Otro hombre asociado a Motta: Luis  Gilberto Duarte

En el informe sobre Motta Dominguez aparece otro sujeto llamado 
Luis Gilberto Duarte Freitas, nacido el 13 de septiembre de 1955, es titular de la C.I. V-4.350.363. Su fecha de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es el 27 abril de 2001 cuando ingresó a la Almacenadora Mercaduana C.A. con el número patronal C7200284 de la que egresó el 25 de marzo de 2002. Acumuló 115 semanas de cotización equivalentes a Bs. 11.242,29. Su fecha de contingencia fue el 13 de septiembre de 2015, pero no presenta pensión asociada[27].

El Registro Electoral Permanente da cuenta de que ejerce el derecho al voto en el Colegio San José La Salle de Puerto Cabello. 

Se le señala de supuestamente ser parte de la red de testaferros con los que el presidente de Corpoelec, Mayor General Luis Alfredo Motta Domínguez, cuenta en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos.

Duarte Freitas aparece como propietario de un conjunto de empresas de las que damos cuenta a continuación:

G. & Duarte Corp. Con el número de registro K23514, en fecha 13 de mayo de 1988 en el estado de la Florida. Su domicilio principal es el 12195 SW 80TH Stret, Miami, Florida. Como agente registrador figura José García, cuyo domicilio es el mismo descrito anteriormente. Como titular de la empresa parece registrado Luis Duarte que también refiere poseer la misma dirección[28].

N390AJ LLC. Con el número de registro L12000130503, en fecha 12 de octubre de 20121988 en el estado de la Florida. Su domicilio es el 2400 E. Hallandale Beach Blvd. Ste. 710, Hallandale, FL 33009. Como agente registrador figura Miami Corporate Systems LLC, cuya dirección es el 283 Catalonia Avenue, 2ND Floor, Coral Gables, FL 33134. Como titulares de la empresa figuran Cristina Ferrer (3705 N.E. 214TH Street) y Luis Duarte (4381 S.W. 144TH Place Miami, FL 33175)[29].

Mercaduana LLC. Registrada bajo el número L16000105295, en fecha 31 de mayo de 2016 en el estado de la Florida. Su domicilio es el 6155 SW 120 AV Miami, FL 33183. Como agente registrado figura Luis Duarte, quien también ejerce como presidente titular de la organización[30]. 

Cocoa Premium International LLC. Registrada en el estado de la Florida con el número L16000221781 el día 7 de diciembre de 2016. La dirección de la empresa es el 10570 NW 27TH Street, Suite H-101, Miami, FL 33172. El agente registrador fue José Betancourt (con la misma dirección) Como titulares figuran, José Betancourt y Luis Duarte[31].

Hacienda Royal Inc. En el estado de la Florida se registró esta organización con el número P08000038751, el día 16 de abril de 2008. La dirección es 6155 SW 120 AVE Miami, FL 33183. El agente registrador fue Luis Duarte, quien también aparece como presidente titular de la empresa[32].

JM Duarte Investments Inc. Registrada en el estado de la Florida con el número P08000046294 el 7 de mayo de 2008. El domicilio es 6155 SW 120 AVE Miami, FL 33183. Agente registrador Luis Duarte. Presidente titular, Luis Duarte. Vicepresidenta, Evelyn Duarte[33].

CQ Integral Solutions Inc. Inscrita en el estado de la Florida con el número P10000018603, el día 2 de marzo de 2010. Su domicilio es 6155 SW 120TH AVE Miami, FL 33183. El agente registrador fue Luis Duarte, quien también es el presidente titular de la organización[34].

Mercalogistics Inc. En el estado de la Florida se registró esta empresa con el número P10000067706 el 17 de agosto de 2010. La dirección es 6155 SW 120 AVE. Miami, FL 33183. El agente registrador fue Luis Duarte. Como presidente de la organización aparece Luis Duarte[35].

Inversiones Aprendis de Colores Inc. Registrada en el estado de la Florida con el número P10000068329 el día 19 de agosto de 2010. Se indica como dirección 6155 SW 120 AVE Miami, FL 33183. El agente registrador es Luis Duarte, quien también aparece como director junto a Carlos Silva[36].

6000 Investment Corp. Se registró en el estado de la Florida con el número P10000070685 el día 27 de agosto de 2010. El domicilio de la empresa es el 6155 SW 120 AV Miami, FL 33183. Agente registrador: Luis Duarte, quien también figura como directivo titular[37].

Caribean Trading Seafood Inc. Registrada con el número S29168 en el estado de la florida el 1° de febrero de 1991. Indicándose como su dirección el 8346 N.W. 68TH ST. Miami, FL 33166. Agente registrador: Zaida Pereira. Figura como presidente Luis Duarte y como vicepresidente José Prado.

Veneoil Corporation con el número F23834 fue registrada esta empresa en el estado de la Florida el 13 de marzo de 1981. Domiciliada en el % Luis Gilberto Duarte 6201 SW 8TH ST, Miami, FL. El agente registrado fue Luis Duarte, quien aparece como su presidente (9941 SW 115TH AVE Miami, FL), mientras que como vicepresidente indica a Francisco Salazar (6834 SW 127TH Place, Miami, FL). Como directivo también figura Luis Emilio Salazar (6834 SW 127TH Place, Miami, FL)[38].

Siete de las doce empresas suministraron como dirección el 6155 SW 120 AV Miami, FL 33183.

Otro señalado: Luis Alberto Chacín

Fuentes informativas refieren también que existe otro individuo investigado por los Estados Unidos, a saber, Luis Alberto Chacín Haddad, un empresario margariteño que también actuaría como prestanombres de Luis Motta Domínguez, quien tendrá varias propiedades en Miami y participaría junto a su hijo, Luis David Chacín, en los negocios con el funcionario venezolano (Motta Domínguez).

Aparece en las propiedades María Auxiliadora Haddad de Chacín[39] madre de Chacín Haddad quien mantienen una relación con Motta Dominguez, según los documentos en nuestro poder.

María Auxiadora Haddad de Chacín figura en una obligación de garantía emitida el 28 de octubre de 2014, en la que Bellagio Lennar LLC, una empresa de la Florida registrada con el número L12000084251, que vende una de sus propiedades a Haddad de Chacín, cuya dirección postal es 8910 W 35 Court, Hialeah, EL 33018. Se trata de un lote identificado con el número 5 en Bellagio Villas, inscrita en el tomo 170, página 31, en los registros públicos de Miami-Dade. 

John Pérez, a quien vimos como agente registrador y presidente de Compumanía C.A., INC, una de las empresas de Jesús Veroes, figura en una obligación de garantía emitida el 27 de septiembre de 2012 en la que Lennar Homes LLC, empresa registrada en la Florida con el número L06000114706 vendió una propiedad a Pérez y su esposa Maria L. Perez, cuya dirección postal es 8775 NW 114 Place, Doral FL 33178.mi Condado de Miami-Dade, Florida.

Se trata de un Lote identificado con el número 2, en el Bloque 2, de ST. Moritz Estates, inscrito en el tomo 169, página 31, de los registros públicos del condado de Miami-Dade, Florida.

E.E. U.U. confiscó propiedades en Miami (Cocoplum) a nombre de empresas ligadas a testaferros de los hijos de Cilia Flores

Siguiendo el calendario establecido, el gobierno de los Estados Unidos procedió a confiscar tres propiedades que fueron presuntamente adquiridas con dinero proveniente del esquema de corrupción encabezado por Francisco Convit Guruceaga y otros asociados, y que equivale a un desfalco al patrimonio del Estado venezolano por más de US$1.200 millones de dólares. Esta semana, el fiscal federal estadounidense, Benjamín G. Greenberg dio a conocer las nuevas acciones legales relacionada con el embargo de tres lujosos inmuebles, ubicados en las siguientes direcciones:

1) 194 Isla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143; 

2) 597 Hibiscus Lane, Miami, Florida 33137 y

3) 6905 Prado Boulevard, Coral Gables, Florida 33143.

Una de las costosas propiedades está a nombre de la corporación Britestar Worldwide Limited, Corp cuyos propietarios sonFernando Valero, Marion Valero e Yngrid Silva Y. Esta empresa fue creada el 16 de marzo de 2011 bajo el número P11000026497, pero el 22 de abril de 2015 cambió de nombre y de dirección. Cuando se revisa el historial de dicha firma aparece que Fernando Valero usa como nuevo domicilio fiscal una mansión de Cocoplum 6905 Prado Boulevard, Coral Gables, Florida 33143,  lugar que también está ligado a las empresas de Mario E. Bonilla y Raúl E. Saavedra, señalados de ser los presuntos testaferros de los tres hijos de la mujer de Nicolás Maduro, Cilia Flores.

La segunda propiedad confiscada está a nombre de Olympia De Castro y Gustavo Hernandez Frieri ubicada en 597 Hibiscus Lane, Miami, Florida 33137.

Y la tercera mansión confiscada se encuentra a nombre de la corporación Sky Investment y Field Construction, Corp., registrada en el estado de la Florida y que está ubicada en 194 Isla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143.

Según los documentos del gobierno dichas propiedades fueron adquiridas durante el tiempo en el que se desarrollaba la conspiración acusada que involucra a varios funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, a contratistas boliburgueses y supuestamente a los tres hijos de Cilia Flores.

Dice el oficio del fiscal que Olympia De Castro y Gustavo Hernandez Frieri fueron reconocidos como los fiduciarios de una de las propiedades confiscadas. 

La fiscalía hizo un llamado a todas aquellas personas que legalmente puedan hacer reclamos de la mencionada residencial a realizar los trámites respectivos ante el gobierno.

Refiere que hay una decisión de la corte del 16 de agosto de 2018 en la cual los Estados Unidos de América presentaron una acusación en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida que involucra una acción adicional de decomiso de los bienes inmuebles.

De conformidad con 21 USC § 853 (p), los Estados Unidos de América establecen la confiscación del inmueble ubicado en 597 Hibiscus Lane, Miami, Florida 33137. Dicha propiedad se encuentra descrita legalmente en Lote 5, Bloque 9, de Bay Point, de acuerdo con el plano del mismo según consta en libro 40, página (s) 63, Registros Públicos de Miami-Dade, Florida. El inmueble tiene un costo en el mercado de $3,665,224. Ver más fotos aquí.

El Título 21 del Código de Estados Unidos, Sección 853 (k) establece que ninguna parte que reclame un interés en una propiedad sujeta a decomiso podrá iniciar una acción legal o equitativa contra los Estados Unidos con respecto a la validez de su interés después de la presentación de una acusación formal.

El documento dice que la segunda propiedad está descrita de la siguiente manera: Lote 8 Bloque 15, Sección Cocoplum Dos Plat "C", de acuerdo con el Plat de los mismos como se registra en Plat libro 117 en la página 65, de los Registros Públicos del Condado de Miami-Dade, Florida. Parcel a Identificada bajo el número: 03-4132-026-0080.

El tercer inmueble está ubicado en 6905 Prado Boulevard, Coral Gables, Florida 33143, descrita legalmente en los siguientes términos: Lote 3 Bloque 19, de Cocoplum  Sección PLAT "D", de acuerdo con el Plat de la misma, como se registra en Plat libro 128, en la página 99, de los Registros Públicos del Condado de Miami-Dade, Florida. Parcela Identificada bajo el número: 03-4132-028-0010. Este inmueble está valorado en US$3,060,648.

Un banquero que se transforma en "sapo"

Mientras los fiscales proceden con las 17 confiscaciones, pendientes también avanzan las investigaciones de este caso que se ha ampliado gracias a la colaboración que está prestando en banquero suizo Matthias Krull quien se declaró culpable de cargos por lavado de dinero para  un grupo de ciudadanos venezolanos acusados por la fiscalía.

Krull, un residente de Panamá de nacionalidad alemana, será sentenciado por el juez de Distrito Cecilia M. Altonaga el 29 de octubre de 2018. El hombre de 44 años de edad, que operaba como banquero con Julius Baer con sede en Suiza, podría enfrentar 10  años de cárcel.

En su declaración, Krull admitió que ayudó a clientes privados de Venezuela a malversar cerca de $600 millones de la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), a través de un esquema de diferencial cambiario con moneda extranjera en 2014.  En 2015, el esquema de corrupción alcanzó los US$1.200 millones de dólares.

Según la declaración de culpabilidad de Krull sus clientes incluyen Francisco Convit Guruceaga y tres conspiradores no identificados.

Krull y Guruceaga están entre ocho acusados con cargos federales de lavado de dinero ligados con fondos provenientes de PDVSA. Los otros acusados (todos de nacionalidad venezolana) ​​son los siguientes: Gustavo Adolfo Hernández Frieri, José Vicente Amparán Croquer, también conocido como "Chente", Carmelo Urdaneta Aqui, Abraham Eduardo Ortega, Hugo Andre Ramalho Gois, y el uruguayo Marcelo nacional Federico Gutiérrez Acosta y Lara y Mario Bonilla.

Krull y Hernández Frieri fueron detenidos, pero los otros seis hombres no están aún bajo la custodia de las autoridades  federales norteamericanas.

La acción contra Convit y sus socios fue presentada en julio de 2018, y la acusación completa del gran jurado fue revelada el 16 de agosto de este mismo año. En dicho documento se detallan los cargos específicos y se dió a conocer una lista de bienes inmuebles supuestamente vinculado a los fondos lavados. 

El gobierno de los Estados Unidos enumeró las siguientes propiedades ubicadas en el sur de Florida como objeto de confiscación, ya que las mismas están presuntamente relacionadas con el esquema de lavado de dinero:

597 Hibiscus Lane, Miami, una casa de 3.962 pies cuadrados comprar por $ 2,73 millones en un fideicomiso relacionado con Hernández Frieri.

225 27th Street, Apartamentos A a la F, Miami Beach, que fueron comprados por $ 3.15 millones de dólares en 2015 por una empresa asociada a Urdaneta.

2030 Douglas Road, Unit 704, Coral Gables, un condominio de 1.496 pies cuadrados en el edificio de Menorca que fue adquirida por $ 467.000 en 2013 por una empresa asociada a Urdaneta.

194 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, una casa de 4.625 pies cuadrados compró por $ 2.25 millones en el 2014.

6995 Prado Blvd., Coral Gables, una casa de 4.406 pies cuadrados compró por $ 4.75 millones en el 2016.

6905 Prado Blvd., Coral Gables, una casa de 5.211 pies cuadrados compró por $ 2.23 millones en el 2011.

465 Brickell Ave., Unidad 619, Miami, este 1325 pies cuadrados Icon Brickell condominio se vendió por $ 740.000 en 2015.

655 Casuarina Concourse, Coral Gables, un terreno baldío de 38.200 pies cuadrados comprados por $ 2,3 millones en 2015.

14432 Lugar Roca Rodando, Wellington, una gran cantidad de 2.2 acres compró por $ 1 millón en 2016.

14464 Lugar Rolling Rock, Wellington, una casa de 6.178 pies cuadrados en un rancho de 2.2 acres que se vendió por $ 2,08 millones en 2015.

3530 Mystic Pointe Drive, Unidad 1206, Aventura, un condominio de 1.361 pies cuadrados en Mystic Pointe Torre que se vendió por $ 352.500 en enero de 2018.

Los fiscales federales también identificaron el 45,6 $ millones en efectivo incautados a las cuentas bancarias y las acciones depositadas en bancos en el extranjero, y 11 condominios en el Signature Residencial Santa María en Panamá como activos que podría ser aprovechada en el caso de lavado de dinero.

La investigación federal de este caso se inició después de una fuente confidencial comenzó a cooperar con las autoridades de Estados Unidos y se reunió con los acusados ​​que participaban en  los esquemas de lavado de dinero, según los documentos de la corte.

La acusación indica que hay varios conspiradores -aún sin nombre-entre  quienes se destaca un multimillonario que posee una cadena de televisión en Venezuela y un poderoso funcionario del gobierno en Venezuela - solicitaron a los acusados ​​que blanquearan su dinero.

El documento del Gran Jurado dice que City National Bank de Nueva Jersey recibió las transferencias electrónicas internacionales de dinero supuestamente blanqueado en 2017.