Siguiendo el calendario establecido, el gobierno de los Estados Unidos procedió a confiscar tres propiedades que fueron presuntamente adquiridas con dinero proveniente del esquema de corrupción encabezado por Francisco Convit Guruceaga y otros asociados, y que equivale a un desfalco al patrimonio del Estado venezolano por más de US$1.200 millones de dólares. Esta semana, el fiscal federal estadounidense, Benjamín G. Greenberg dio a conocer las nuevas acciones legales relacionada con el embargo de tres lujosos inmuebles, ubicados en las siguientes direcciones:
1) 194 Isla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143;
2) 597 Hibiscus Lane, Miami, Florida 33137 y
3) 6905 Prado Boulevard, Coral Gables, Florida 33143.
Una de las costosas propiedades está a nombre de la corporación Britestar Worldwide Limited, Corp cuyos propietarios sonFernando Valero, Marion Valero e Yngrid Silva Y. Esta empresa fue creada el 16 de marzo de 2011 bajo el número P11000026497, pero el 22 de abril de 2015 cambió de nombre y de dirección. Cuando se revisa el historial de dicha firma aparece que Fernando Valero usa como nuevo domicilio fiscal una mansión de Cocoplum 6905 Prado Boulevard, Coral Gables, Florida 33143, lugar que también está ligado a las empresas de Mario E. Bonilla y Raúl E. Saavedra, señalados de ser los presuntos testaferros de los tres hijos de la mujer de Nicolás Maduro, Cilia Flores.
La segunda propiedad confiscada está a nombre de Olympia De Castro y Gustavo Hernandez Frieri ubicada en 597 Hibiscus Lane, Miami, Florida 33137.
Y la tercera mansión confiscada se encuentra a nombre de la corporación Sky Investment y Field Construction, Corp., registrada en el estado de la Florida y que está ubicada en 194 Isla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143.
Según los documentos del gobierno dichas propiedades fueron adquiridas durante el tiempo en el que se desarrollaba la conspiración acusada que involucra a varios funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, a contratistas boliburgueses y supuestamente a los tres hijos de Cilia Flores.
Dice el oficio del fiscal que Olympia De Castro y Gustavo Hernandez Frieri fueron reconocidos como los fiduciarios de una de las propiedades confiscadas.
La fiscalía hizo un llamado a todas aquellas personas que legalmente puedan hacer reclamos de la mencionada residencial a realizar los trámites respectivos ante el gobierno.
La fiscalía hizo un llamado a todas aquellas personas que legalmente puedan hacer reclamos de la mencionada residencial a realizar los trámites respectivos ante el gobierno.
Refiere que hay una decisión de la corte del 16 de agosto de 2018 en la cual los Estados Unidos de América presentaron una acusación en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida que involucra una acción adicional de decomiso de los bienes inmuebles.
De conformidad con 21 USC § 853 (p), los Estados Unidos de América establecen la confiscación del inmueble ubicado en 597 Hibiscus Lane, Miami, Florida 33137. Dicha propiedad se encuentra descrita legalmente en Lote 5, Bloque 9, de Bay Point, de acuerdo con el plano del mismo según consta en libro 40, página (s) 63, Registros Públicos de Miami-Dade, Florida. El inmueble tiene un costo en el mercado de $3,665,224. Ver más fotos aquí.
El Título 21 del Código de Estados Unidos, Sección 853 (k) establece que ninguna parte que reclame un interés en una propiedad sujeta a decomiso podrá iniciar una acción legal o equitativa contra los Estados Unidos con respecto a la validez de su interés después de la presentación de una acusación formal.
El documento dice que la segunda propiedad está descrita de la siguiente manera: Lote 8 Bloque 15, Sección Cocoplum Dos Plat "C", de acuerdo con el Plat de los mismos como se registra en Plat libro 117 en la página 65, de los Registros Públicos del Condado de Miami-Dade, Florida. Parcel a Identificada bajo el número: 03-4132-026-0080.
El tercer inmueble está ubicado en 6905 Prado Boulevard, Coral Gables, Florida 33143, descrita legalmente en los siguientes términos: Lote 3 Bloque 19, de Cocoplum Sección PLAT "D", de acuerdo con el Plat de la misma, como se registra en Plat libro 128, en la página 99, de los Registros Públicos del Condado de Miami-Dade, Florida. Parcela Identificada bajo el número: 03-4132-028-0010. Este inmueble está valorado en US$3,060,648.
Un banquero que se transforma en "sapo"
Mientras los fiscales proceden con las 17 confiscaciones, pendientes también avanzan las investigaciones de este caso que se ha ampliado gracias a la colaboración que está prestando en banquero suizo Matthias Krull quien se declaró culpable de cargos por lavado de dinero para un grupo de ciudadanos venezolanos acusados por la fiscalía.
Krull, un residente de Panamá de nacionalidad alemana, será sentenciado por el juez de Distrito Cecilia M. Altonaga el 29 de octubre de 2018. El hombre de 44 años de edad, que operaba como banquero con Julius Baer con sede en Suiza, podría enfrentar 10 años de cárcel.
En su declaración, Krull admitió que ayudó a clientes privados de Venezuela a malversar cerca de $600 millones de la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), a través de un esquema de diferencial cambiario con moneda extranjera en 2014. En 2015, el esquema de corrupción alcanzó los US$1.200 millones de dólares.
Según la declaración de culpabilidad de Krull sus clientes incluyen Francisco Convit Guruceaga y tres conspiradores no identificados.
Krull y Guruceaga están entre ocho acusados con cargos federales de lavado de dinero ligados con fondos provenientes de PDVSA. Los otros acusados (todos de nacionalidad venezolana) son los siguientes: Gustavo Adolfo Hernández Frieri, José Vicente Amparán Croquer, también conocido como "Chente", Carmelo Urdaneta Aqui, Abraham Eduardo Ortega, Hugo Andre Ramalho Gois, y el uruguayo Marcelo nacional Federico Gutiérrez Acosta y Lara y Mario Bonilla.
Krull y Hernández Frieri fueron detenidos, pero los otros seis hombres no están aún bajo la custodia de las autoridades federales norteamericanas.
La acción contra Convit y sus socios fue presentada en julio de 2018, y la acusación completa del gran jurado fue revelada el 16 de agosto de este mismo año. En dicho documento se detallan los cargos específicos y se dió a conocer una lista de bienes inmuebles supuestamente vinculado a los fondos lavados.
El gobierno de los Estados Unidos enumeró las siguientes propiedades ubicadas en el sur de Florida como objeto de confiscación, ya que las mismas están presuntamente relacionadas con el esquema de lavado de dinero:
597 Hibiscus Lane, Miami, una casa de 3.962 pies cuadrados comprar por $ 2,73 millones en un fideicomiso relacionado con Hernández Frieri.
225 27th Street, Apartamentos A a la F, Miami Beach, que fueron comprados por $ 3.15 millones de dólares en 2015 por una empresa asociada a Urdaneta.
2030 Douglas Road, Unit 704, Coral Gables, un condominio de 1.496 pies cuadrados en el edificio de Menorca que fue adquirida por $ 467.000 en 2013 por una empresa asociada a Urdaneta.
194 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, una casa de 4.625 pies cuadrados compró por $ 2.25 millones en el 2014.
6995 Prado Blvd., Coral Gables, una casa de 4.406 pies cuadrados compró por $ 4.75 millones en el 2016.
6905 Prado Blvd., Coral Gables, una casa de 5.211 pies cuadrados compró por $ 2.23 millones en el 2011.
465 Brickell Ave., Unidad 619, Miami, este 1325 pies cuadrados Icon Brickell condominio se vendió por $ 740.000 en 2015.
655 Casuarina Concourse, Coral Gables, un terreno baldío de 38.200 pies cuadrados comprados por $ 2,3 millones en 2015.
14432 Lugar Roca Rodando, Wellington, una gran cantidad de 2.2 acres compró por $ 1 millón en 2016.
14464 Lugar Rolling Rock, Wellington, una casa de 6.178 pies cuadrados en un rancho de 2.2 acres que se vendió por $ 2,08 millones en 2015.
3530 Mystic Pointe Drive, Unidad 1206, Aventura, un condominio de 1.361 pies cuadrados en Mystic Pointe Torre que se vendió por $ 352.500 en enero de 2018.
Los fiscales federales también identificaron el 45,6 $ millones en efectivo incautados a las cuentas bancarias y las acciones depositadas en bancos en el extranjero, y 11 condominios en el Signature Residencial Santa María en Panamá como activos que podría ser aprovechada en el caso de lavado de dinero.
La investigación federal de este caso se inició después de una fuente confidencial comenzó a cooperar con las autoridades de Estados Unidos y se reunió con los acusados que participaban en los esquemas de lavado de dinero, según los documentos de la corte.
La acusación indica que hay varios conspiradores -aún sin nombre-entre quienes se destaca un multimillonario que posee una cadena de televisión en Venezuela y un poderoso funcionario del gobierno en Venezuela - solicitaron a los acusados que blanquearan su dinero.
El documento del Gran Jurado dice que City National Bank de Nueva Jersey recibió las transferencias electrónicas internacionales de dinero supuestamente blanqueado en 2017.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario